Un homme de Californie condamné à plus de quatre ans de prison pour avoir blanchi 37 millions de dollars en crypto volée

Un homme de Californie a été condamné à plus de quatre ans de prison fédérale pour son rôle dans le blanchiment de 36,9 millions de dollars volés à des investisseurs américains via une escroquerie internationale d'investissement en crypto opérée depuis le Cambodge, selon le département de la Justice des États-Unis.

Dans un communiqué publié lundi, le DOJ a indiqué que Shengsheng He, 39 ans, de La Puente, Californie, a écopé d'une peine de prison de 51 mois et a été condamné à verser 26,8 millions de dollars de restitution aux victimes.

Il a plaidé coupable en avril de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non agréée dans le district central de Californie. Selon le DOJ, il était co-propriétaire d'Axis Digital Limited, basée aux Bahamas, qui a aidé à transférer des fonds des victimes américaines vers des comptes à l'étranger. 

Les procureurs ont déclaré que des escrocs basés au Cambodge contactaient les victimes via des messages texte non sollicités, les réseaux sociaux, des appels téléphoniques et des plateformes de rencontres en ligne, promettant des rendements lucratifs issus de prétendus investissements en crypto-actifs. Au lieu de cela, l'argent des victimes était détourné via des sociétés écrans, des comptes bancaires américains et des portefeuilles crypto contrôlés par le réseau frauduleux.

Plus précisément, au moins 36,9 millions de dollars provenant des victimes ont été transférés de comptes bancaires américains vers un compte à la Deltec Bank aux Bahamas au nom d'Axis Digital. Les fonds ont été convertis en USDT et envoyés vers des portefeuilles gérés par des individus au Cambodge, qui ont ensuite distribué les fonds aux dirigeants des centres d'escroquerie, y compris des opérations à Sihanoukville, selon le communiqué.

"Les centres d'escroquerie étrangers, prétendant offrir des investissements dans des actifs numériques, se sont malheureusement multipliés", a déclaré Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim de la division criminelle du DOJ. "La division criminelle s'engage à traduire en justice ceux qui volent les investisseurs américains, où que se trouvent les fraudeurs."

Huit co-conspirateurs ont également plaidé coupable dans le cadre du stratagème, dont les ressortissants chinois Daren Li et Lu Zhang, qui géraient un réseau de blanchisseurs d'argent basés aux États-Unis.