Un ciudadano chino fue arrestado en Bangkok por presuntamente estar involucrado en una estafa Ponzi de criptomonedas por 14 millones de dólares.
Jinse Finance informó que la policía de Tailandia arrestó el miércoles al ciudadano chino Liang Ai-Bing (transliteración), quien está acusado de participar en una estafa de criptomonedas relacionada con la plataforma FINTOCH, ya fuera de operación, por un monto de 14 millones de dólares. FINTOCH prometía una rentabilidad diaria del 1%, afirmaba falsamente contar con el respaldo de Morgan Stanley y contrató actores para hacerse pasar por un falso CEO. Finalmente, en mayo de 2023, realizaron un exit scam llevándose los fondos. El analista on-chain ZachXBT rastreó que, en este caso de exit scam, los estafadores transfirieron 31.6 millones de USDT a través de las redes Tron y Ethereum, calificándolo como la mayor estafa de DeFi de este tipo en 2023.
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