CZ Zhao evalúa demandar a Warren por acusaciones falsas de lavado de dinero

El magnate cripto Changpeng “CZ” Zhao está considerando emprender acciones legales contra la senadora estadounidense Elizabeth Warren después de que ella lo acusara de corrupción relacionada con su reciente indulto presidencial. Sus comentarios en redes sociales, publicados después de que el ex presidente Donald Trump indultara a Zhao, han desatado una tormenta política y legal que involucra a una de las figuras más prominentes del mundo de las criptomonedas.

Disputa de hechos tras publicación de Warren que tergiversa detalles del caso cripto

Zhao, fundador y ex CEO de Binance, fue condenado en 2023 por violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener controles adecuados contra el lavado de dinero. Cumplió cuatro meses en prisión, pagó una multa de 50 millones de dólares y renunció bajo un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.

Contrario a la afirmación de Warren, Zhao nunca fue acusado ni condenado por lavado de dinero, una distinción que su equipo legal considera esencial para proteger su reputación.

Poco después de que Trump emitiera el indulto la semana pasada, Warren acusó a CZ en X de declararse culpable de lavado de dinero, alegando que ayudó a financiar el proyecto de stablecoin de Trump y presionó para obtener el indulto. Advirtió que el Congreso sería cómplice de corrupción si no actuaba.

La abogada de Zhao, Teresa Goody Guillen, declaró que su cliente planea presentar una demanda por difamación a menos que Warren se retracte de sus declaraciones. En un borrador de carta reciente, Goody Guillen escribió que los comentarios de Warren “dañan su reputación” y urgió a la senadora a corregir el registro tanto en X como a través de los canales oficiales del Congreso.

Según la carta, CZ planea responder enérgicamente a lo que considera declaraciones difamatorias de una senadora en funciones. Guillen afirmó que podrían tomar acciones legales pronto si Warren no emite una retractación formal.

La senadora Warren intensifica críticas a los vínculos cripto de Trump tras el indulto a Zhao

Warren, una destacada demócrata en el Comité Bancario del Senado, ha criticado durante mucho tiempo los lazos de Trump con la industria cripto y los esfuerzos de desregulación de su administración. Junto al senador Adam Schiff, presentó una resolución condenando el indulto de Trump a CZ y exhortando al Congreso a “usar su autoridad para detener esta forma de corrupción”.

Antes de presentar la resolución el martes, Warren dijo que Zhao había admitido haber infringido la ley y que ella lo estaba responsabilizando.

Partidarios de CZ rechazan afirmaciones de Warren y enfatizan ausencia de cargos por lavado de dinero

El caso de Zhao sigue alimentando el debate sobre la intersección entre política, finanzas y regulación de criptomonedas. El indulto de Trump generó tanto elogios como indignación: los partidarios lo vieron como una corrección a los excesos de la fiscalía bajo la administración Biden, mientras que los críticos lo consideraron un conflicto de intereses vinculado al creciente involucramiento de Trump en activos digitales.

Los partidarios de CZ argumentan que las declaraciones de Warren no solo tergiversan su condena, sino que también implican falsamente tratos corruptos con Trump. Señalan varios hechos clave centrales en la defensa del fundador de Binance:

• No hubo cargos por lavado de dinero: la declaración de culpabilidad de Zhao involucró fallas en el registro y cumplimiento, no el lavado de fondos ilícitos.
• No existen lazos financieros: no hay vínculos financieros verificados entre Zhao y los negocios familiares de Trump, a pesar de inversiones en World Liberty Financial, una iniciativa cripto vinculada a Trump.
• Aclaración pública: una nota comunitaria en X corrigió la publicación de Warren, indicando que CZ solo se declaró culpable de una violación a la Ley de Secreto Bancario.
• Inmunidad limitada: los comentarios de Warren en redes sociales podrían no estar protegidos por la Cláusula de Discurso o Debate, que ampara actos legislativos pero no declaraciones públicas.
• Daños potenciales: expertos legales señalan que, si se determina que las declaraciones son difamatorias, las consecuencias podrían ser significativas tanto financiera como reputacionalmente.

Goody Guillen reiteró en línea que las protecciones de libertad de expresión para miembros del Congreso no se extienden a declaraciones falsas realizadas fuera de procedimientos oficiales. “La Cláusula de Discurso o Debate protege el debate y los actos legislativos, no la información falsa y engañosa,” publicó en X, agregando que los comentarios públicos de Warren podrían exponerla a responsabilidad legal.

La postura cripto de Trump bajo escrutinio tras el indulto a CZ

El indulto a Zhao también ha puesto bajo renovado escrutinio las políticas cripto de Trump. Desde su regreso al cargo, Trump ha flexibilizado barreras regulatorias en torno a los activos digitales y promovido un entorno más favorable a la industria. Los críticos afirman que estas medidas coinciden con el creciente interés comercial de su familia en criptomonedas, incluido el lanzamiento del stablecoin de World Liberty Financial.

Personas cercanas al ex jefe de Binance insisten en que cualquier coincidencia entre sus emprendimientos y los de Trump es meramente incidental. Sostienen que Binance y World Liberty Financial operan de manera independiente y que el uso del stablecoin de World Liberty por parte de inversores para adquirir intereses en Binance no implica coordinación entre ambas entidades.

CZ sigue siendo una de las figuras más ricas del sector cripto, con un patrimonio estimado en alrededor de 80 mil millones de dólares. A pesar de su renuncia, continúa teniendo una participación importante en Binance y sigue siendo una figura central en el mundo de los activos digitales.

El indulto de Trump fue descrito por allegados como un intento de “corregir una persecución política”. Según fuentes familiarizadas con la decisión, el ex presidente consideró que el castigo a Zhao fue desproporcionado y motivado políticamente.

Mientras tanto, la resistencia de Warren ha resonado entre los demócratas, quienes ven el indulto como parte de un patrón más amplio de favoritismo hacia aliados adinerados. Su resolución busca obligar a una revisión congresal de los poderes de indulto presidencial cuando estén vinculados a beneficios financieros o políticos.