¿Bitcoin fue "robado" o "tomado bajo control"? 14 mil millones de dólares en antiguos bitcoins de Lubian y su misteriosa conexión con el gobierno de Estados Unidos

Se están transfiriendo miles de millones de dólares en Bitcoin relacionados con un fugitivo buscado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Las billeteras vinculadas a Zhi Chen transfirieron cerca de 2 mil millones de dólares en Bitcoin el miércoles. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos en su contra por un presunto fraude cripto de 14 mil millones de dólares.

Resumen:

Según datos de Arkham Intelligence, las billeteras asociadas al presunto estafador Zhi Chen han transferido aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en Bitcoin, los cuales fueron sancionados recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los 15,959 Bitcoin transferidos parecen estar relacionados con Prince Holding Group de Zhi Chen, grupo que, según los fiscales, opera una red global de estafas cripto y trabajo forzado.

Zhi Chen sigue prófugo y los investigadores están indagando cómo el gobierno estadounidense obtuvo otro lote de Bitcoin valorado en 14 mil millones de dólares vinculado a sus operaciones.

Según datos on-chain, el presunto cerebro detrás del fraude cripto de 14 mil millones de dólares, actualmente prófugo de las autoridades estadounidenses, ha comenzado a transferir miles de millones de dólares en Bitcoin a nuevas billeteras.

De acuerdo con el análisis de Arkham Intelligence, las billeteras asociadas a Zhi Chen —quien posee doble nacionalidad china y camboyana y es señalado como figura central en una red global de estafas cripto tipo “pig butchering”— han transferido cerca de 2 mil millones de dólares en Bitcoin desde billeteras recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia nuevas direcciones.

Estos 15,959 Bitcoin fueron transferidos desde direcciones incluidas en la lista negra del Tesoro la semana pasada a cuatro nuevas billeteras. Hasta el momento, el valor total de estos tokens supera los 1.72 mil millones de dólares.

Zhi Chen es fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Prince Holding Group de estar en el centro de una red global de estafas cripto y trabajo forzado que ha causado pérdidas de miles de millones de dólares a las víctimas.

La semana pasada, fiscales federales anunciaron cargos penales contra Zhi Chen por fraude electrónico y lavado de dinero, quien permanece prófugo.

Los fiscales también revelaron que el gobierno de Estados Unidos ha incautado más de 14 mil millones de dólares en Bitcoin de Prince Holding Group y está llevando a cabo la mayor acción de decomiso en la historia del Departamento de Justicia.

Los fondos transferidos hoy desde billeteras vinculadas a Prince Holding Group no son los mismos que los 14 mil millones de dólares en Bitcoin actualmente bajo control del gobierno estadounidense. Estos fondos corresponden a otros activos de la organización. Arkham especula que esta transferencia podría tener como objetivo ocultar la conexión con las billeteras sancionadas por Estados Unidos.

Existen muchas incertidumbres respecto a los Bitcoin relacionados con Zhi Chen y Prince Holding Group.

Los 14 mil millones de dólares en Bitcoin actualmente bajo control del gobierno estadounidense fueron identificados recientemente por Arkham como los mismos fondos supuestamente robados en el incidente de robo del pool minero chino Lubian en 2020.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló la semana pasada que Lubian fue una de las empresas utilizadas por Prince Holding Group para lavar los Bitcoin obtenidos mediante fraude.

Por ello, otros analistas on-chain han sugerido recientemente que los 14 mil millones de dólares en Bitcoin que desaparecieron en 2020 quizá nunca fueron robados; o, por el contrario, que este “robo” podría haber sido perpetrado por el propio gobierno estadounidense o hackers trabajando para el gobierno.

Desde 2020, estos Bitcoin solo se transfirieron nuevamente en el verano de 2024, cuando pasaron a billeteras que se cree están controladas por agencias de seguridad estadounidenses.

La firma de inteligencia on-chain Elliptic resumió recientemente:

“Aún no está claro cómo estos Bitcoin llegaron a estar bajo control del gobierno estadounidense. Tampoco se sabe quién ‘robó’ estos Bitcoin a Zhi Chen o Lubian, o si realmente ocurrió un robo.”