EE.UU. incauta 14 mil millones de dólares en Bitcoin vinculados a estafas operadas por Prince Group de Camboya utilizando criptomonedas para lavar fondos

Fiscales de Estados Unidos han acusado al Prince Group de Camboya de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, tras incautar más de 14 mil millones de dólares en Bitcoin como parte de uno de los mayores operativos financieros de la historia.

Prince Group de Camboya es un conglomerado liderado por el magnate chino-camboyano Chen Zhi, que se presentaba como una empresa multinacional legítima dedicada al desarrollo inmobiliario, finanzas y servicios al consumidor. Sin embargo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, todo era una fachada para encubrir un extenso imperio criminal que explotaba a miles de víctimas mediante estafas cripto, trata de personas y lavado de dinero.

El DOJ ha imputado a Chen, quien es presidente del grupo y posee doble ciudadanía de Camboya y el Reino Unido, acusándolo de orquestar una enorme red transnacional creada para defraudar inversores y lavar fondos ilícitos a través de una red de empresas fantasma y operaciones fraudulentas repartidas por el sudeste asiático.

Según documentos judiciales, Chen era el responsable de al menos diez complejos de estafas en Camboya, donde supuestamente trabajadores traficados eran obligados a ejecutar estafas tipo "pig butchering" dirigidas a víctimas de todo el mundo.

Camboya es tristemente célebre por albergar este tipo de complejos de estafas y es uno de los focos de operaciones criminales en el sudeste asiático, donde países como Myanmar, Laos, Filipinas, Malasia y Vietnam también han visto un aumento de redes similares.

“Los trabajadores traficados eran confinados en complejos similares a prisiones y obligados a realizar estafas en línea a escala industrial, atacando a miles de personas en todo el mundo, incluyendo a muchos aquí en Estados Unidos”, dijo John A. Eisenberg, Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, en un comunicado adjunto.

Los complejos controlados por Chen supuestamente albergaban “granjas de teléfonos”, instaladas por cómplices de Chen que adquirieron millones de números de teléfonos móviles para alcanzar al mayor número posible de víctimas. Dos de estas granjas, descubiertas durante la redada, contaban con 1.250 teléfonos móviles que controlaban alrededor de 76.000 cuentas de redes sociales utilizadas para estafas.

Las autoridades también encontraron documentos pertenecientes al Prince Group que detallaban estrategias sobre cómo generar confianza con posibles víctimas. Las recomendaciones incluían usar perfiles realistas en redes sociales, mantener una comunicación constante y evitar fotos de perfil de mujeres “demasiado atractivas” para que la estafa pareciera más genuina.

Uso de criptomonedas para lavar fondos

Los fiscales dijeron que Chen y sus asociados utilizaron las ganancias robadas para financiar un estilo de vida lujoso que incluía jets privados, propiedades de lujo y obras de arte raras, todo mientras ocultaban el origen criminal de su riqueza a través de complejos canales de lavado de dinero, incluyendo sus operaciones de juego en línea y minería de criptomonedas.

Bajo la dirección de Chen, los miembros de Prince Group emplearon técnicas sofisticadas de lavado de criptomonedas como el “spraying” y el “funneling”. El spraying consiste en dispersar rápidamente los activos robados entre miles de direcciones de billeteras para dificultar el rastreo, mientras que el funneling concentra estos fondos a través de billeteras y exchanges intermediarios antes de convertirlos en stablecoins o moneda fiduciaria.

Los investigadores creen que el grupo dependía de mezcladores de criptomonedas, brokers OTC y exchanges offshore que permitían que las ganancias circularan sin ser detectadas por el sistema financiero global.

Las autoridades incautaron aproximadamente 127.271 Bitcoin de billeteras controladas por Chen y su red, que actualmente están bajo custodia de la jurisdicción estadounidense mientras continúa la investigación.

Chen enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable, según el Departamento de Justicia, y sigue prófugo. Las autoridades no han revelado su paradero, pero los esfuerzos internacionales para localizarlo y detenerlo continúan en curso.

Mientras tanto, Price Group ha sido catalogado como una organización criminal transnacional, y quienes están asociados al grupo han sido sancionados en Estados Unidos.

El año pasado, Estados Unidos sancionó a otro imperio empresarial camboyano liderado por el magnate y senador Ly Yong Phat por operar redes similares de estafas cripto que explotaban a trabajadores traficados.