EE.UU. sanciona redes de estafas con criptomonedas en Myanmar y Camboya

• OFAC bloquea a 19 entidades vinculadas a estafas con criptomonedas
• Estafa “Pig Butcher” utilizada para defraudar a inversores
• Red criminal del sudeste asiático generó pérdidas superiores a los 10 mil millones de dólares

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones contra una red de estafas con criptomonedas en el sudeste asiático. La medida, revelada el lunes, apunta a nueve entidades en Shwe Kokko, Myanmar, y a otras diez ubicadas en Camboya, todas vinculadas a operaciones fraudulentas.

Según el comunicado, solo en 2023, Estados Unidos registró más de 10 mil millones de dólares en pérdidas por estos esquemas, lo que representa un aumento del 66% respecto al año anterior. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, destacó la gravedad de la situación: “La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna.”

OFAC informó que estos grupos utilizan ofertas de trabajo falsas, servidumbre por deudas, violencia e incluso amenazas de prostitución forzada para reclutar personas y obligarlas a participar en estafas. Una de las estafas más comunes es la llamada “pig butcher”, en la que los criminales fingen interés romántico para ganarse la confianza de las víctimas e inducirlas a invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas.

Con las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades listadas quedan bloqueados dentro de Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses. El comunicado refuerza además que cualquier empresa controlada por individuos sancionados también es automáticamente incluida en la lista de bloqueos.

En mayo, otra agencia del Tesoro, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), identificó al grupo camboyano Huione Group como una de las principales organizaciones vinculadas al lavado de dinero. El grupo supuestamente estuvo involucrado en operaciones de hacking norcoreanas y estafas con criptomonedas originadas en el sudeste asiático, por lo que FinCEN recomendó cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.

Estas acciones refuerzan los esfuerzos del gobierno estadounidense por endurecer las medidas contra las redes criminales que explotan las criptomonedas para fraudes y lavado de dinero, además de utilizar prácticas de explotación humana a gran escala.