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- 09:08La Dirección de Ejecución de la India congela criptoactivos valorados en 270 millones de dólares relacionados con el caso de fraude de OctaFX.ChainCatcher Noticias, según informó Finance Feeds, la Dirección de Ejecución de la India (ED) ha congelado activos en criptomonedas por un valor de 23.85 mil millones de rupias (aproximadamente 270 millones de dólares) relacionados con el caso de estafa de OctaFX en la India. Con esta última acción, el valor total de los activos incautados y congelados en el caso OctaFX ha alcanzado los 26.81 mil millones de rupias. El principal responsable del caso, Pavel Prozorov, ya fue arrestado en España y las autoridades indias están impulsando el proceso de extradición. La investigación reveló que OctaFX engañó a inversores a través de una plataforma de trading de divisas no autorizada, estafando a inversores indios por 18.75 mil millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023, y transfiriendo fondos mediante empresas fantasma y canales de criptomonedas. Anteriormente, la Dirección de Ejecución ya había incautado activos físicos como yates y mansiones; esta acción de congelamiento de criptomonedas revela una nueva vía de lavado de dinero en el caso.
- 09:00Una institución de inversión vendió 733,000 HYPE y compró 142,000 SOL en 4 horas.Según ChainCatcher, de acuerdo al monitoreo del analista on-chain Ember (@EmberCN), una institución de inversión que recibió una asignación de 1 millón de SOL vendió 733,000 HYPE en las últimas 4 horas, por un valor de 26.31 millones de dólares, y luego transfirió USDC a través de cadenas para comprar 142,000 SOL en la red de Solana. Actualmente, esta institución posee 1,216,000 SOL (por un valor de 224 millones de dólares) y 1,420,000 HYPE (por un valor de 50.5 millones de dólares).
- 08:47La ballena de trading (0x469) abrió una posición corta de BTC con apalancamiento de 40x en 107,700 dólares, con un valor de posición de 10.53 millones de dólares.Según ChainCatcher, monitoreado por HyperInsight, en las últimas dos horas, una ballena con dirección que comienza en 0x469 cerró una posición larga de BTC con stop loss en 107,700 dólares y luego abrió una posición corta con apalancamiento de 40x. Actualmente, el valor nominal de su posición es de aproximadamente 10.53 millones de dólares. Además, según el monitoreo, esta dirección ha estado realizando operaciones de compra en mínimos y venta en máximos en varios tokens en los últimos días, obteniendo un rendimiento de aproximadamente 15% en las últimas 24 horas. El valor nominal total de las posiciones de esta dirección es de aproximadamente 43.48 millones de dólares, distribuidos principalmente en: posición corta de XRP por 12.04 millones de dólares, posición corta de BTC por 10.53 millones de dólares y posición larga de SOL por 9.21 millones de dólares.