El investigador de criptomonedas ZachXBT afirma que el actor británico responsable del robo a los acreedores de Genesis por $243 millones probablemente ha sido arrestado.

El investigador anónimo de blockchain ZachXBT afirmó el viernes que un actor británico vinculado al robo de 243 millones de dólares de un solo acreedor de Genesis en Gemini podría haber sido detenido por la policía.

En una publicación del 5 de diciembre en su canal oficial de Telegram, ZachXBT alegó que “el actor británico Danny / Meech, también conocido como Danish Zulfiqar (Khan), parece haber sido arrestado por las fuerzas del orden y haber tenido activos cripto incautados”.

Señaló que aproximadamente 18,58 millones de dólares en cripto actualmente se encuentran en la dirección de Ethereum “0xb37...9f768”, la cual, según él, estaba asociada con el presunto hacker. El detective de web3 añadió que “múltiples direcciones vinculadas a él que estaba rastreando consolidaron fondos en 0xb37d en un patrón similar a otras incautaciones realizadas por las fuerzas del orden”.

ZachXBT, quien se ha ganado una reputación por rastrear supuestos fraudes cripto y ayudar a víctimas y autoridades a recuperar activos robados, afirmó además que Danny fue “visto por última vez en Dubái” y que “se alega que una villa fue allanada y que otras personas allí también fueron arrestadas”, añadiendo que varias personas que previamente estaban en contacto con el sospechoso han dejado de responder en los últimos días, según su publicación.

Hasta el momento de la publicación, no ha habido declaraciones públicas por parte de la Policía de Dubái ni de los reguladores de los EAU, y The Block no ha identificado ningún informe en medios locales que confirme el allanamiento de una villa, arrestos o incautaciones relacionados con Zulfiqar, el robo al acreedor de Genesis o el anterior incidente de SIM swap de Kroll.

El robo de 243 millones de dólares al acreedor de Genesis

Las afirmaciones más recientes se suman a una extensa investigación sobre uno de los mayores robos individuales de cripto conocidos.

En septiembre de 2024, ZachXBT publicó un hilo detallado alegando que tres atacantes estuvieron involucrados en el robo de aproximadamente 243 millones de dólares en bitcoin —4.064 BTC en ese momento— de un solo acreedor de Genesis el 19 de agosto de 2024.

Según los informes, la víctima tenía fondos en Gemini, que se utilizó como interfaz de intercambio. Según ZachXBT y reportes posteriores de The Block, el robo se llevó a cabo mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social.

Supuestamente, los atacantes se hicieron pasar por soporte de Google, convencieron a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores de su cuenta de Gemini y utilizaron software de acceso remoto para obtener un mayor control. A partir de ahí, obtuvieron las claves privadas de la víctima y vaciaron su wallet, canalizando los 4.064 BTC a través de una red de exchanges y servicios de swap.

En ese entonces, ZachXBT identificó a tres sospechosos principales por sus alias en línea —“Greavys”, “Wiz” y “Box”, posteriormente presuntamente Malone Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano— y compartió sus hallazgos con las autoridades.

Desde entonces, los fiscales estadounidenses han presentado una serie de casos vinculados a la misma constelación de actividades. En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia acusó a dos sospechosos en relación con lo que describió como una estafa de criptomonedas de aproximadamente 230 millones de dólares que involucraba robos de cuentas de víctimas, y posteriormente desveló acusaciones más amplias de crimen organizado que alegaban un esquema de 263 millones de dólares que incluía el robo de más de 4.100 bitcoin a un acreedor de Genesis.

Los documentos judiciales y la cobertura relacionada detallaron una combinación de ingeniería social, SIM swaps e incluso robos físicos, con los conspiradores supuestamente gastando millones de dólares en autos de lujo, viajes y vida nocturna.

Un acusado, identificado como Chetal, ha enfrentado problemas legales adicionales tras supuestamente participar en un robo cripto separado de 2 millones de dólares mientras estaba en libertad bajo fianza.