Muestra de pérdidas en criptomonedas: un mapa de trampas de riqueza desde la fuga de exchanges hasta ataques de hackers

Autor: Ada, TechFlow de Deep Tide

Título original: Una colección de las formas de perder dinero en el mundo cripto

Después de la gran limpieza del 10.11, el mercado cripto no experimentó un rebote vengativo, sino que continuó cayendo en noviembre. Bitcoin cayó por debajo de los 90,000 dólares, y Ethereum también descendió hasta alrededor de 2,800 dólares.

Pero para los veteranos del mundo cripto, esto no es gran cosa. Han experimentado fluctuaciones aún mayores, limpiezas más brutales e incluso han caído en trampas más profundas. Para quienes han pasado por muchas tormentas, solo hay una frase ligera sobre el mercado: "¿Esto es todo?".

Sin embargo, al hablar del pasado, nadie permanece indiferente. Algunos han vivido la quiebra de exchanges, otros han sido víctimas de supuestas informaciones privilegiadas, y otros han sido estafados por conocidos...

Escuchemos sus historias y veamos cuáles son las formas más memorables de perder dinero en la industria cripto para los veteranos.

Mike: Golpeado por la fuga de un exchange

Soy Mike, entré en el mundo cripto en 2018, ahora soy emprendedor, he pasado por varios ciclos de mercado y he caído en bastantes trampas.

He tenido dos pérdidas especialmente memorables.

La primera fue en 2019, cuando quise buscar mayores rendimientos y puse parte de mis BTC, ETF y USDT en un exchange para productos financieros, porque ofrecía un retorno esperado más alto que otros exchanges. Pero un año después, el exchange quebró y desapareció. Se llamaba Fcoin, uno de los pioneros de la minería de transacciones. En ese momento, acababa de graduarme de la universidad, trabajaba duro, vivía en una habitación compartida y había ahorrado 1.5 bitcoins y 20 ethereum, que se esfumaron de la noche a la mañana. En ese momento no parecía una suma especialmente grande, pero ahora ya es de nivel de millones.

La segunda fue en 2020, cuando recibí un rumor de un amigo del sector diciendo que cierta altcoin iba a ser listada en Binance, así que me adelanté y compré. Para no desaprovechar la valiosa información privilegiada, vendí dos bitcoins y aposté todo a esa altcoin. En ese momento, un bitcoin valía unos 10,000 dólares.

El resultado fue que, tras vender los bitcoins, estos subieron hasta 40,000 dólares, mientras que la altcoin en la que aposté cayó un 70%. Aunque más tarde esa altcoin sí fue listada en Binance, ya no tenía ningún sentido.

Ahora soy muy cauteloso con los rumores, porque no sé si ya están descontados en el precio cuando llegan a mí, o incluso si son falsos.

Además, tanto la quiebra de Fcoin como la de FTX sorprendieron a muchos. Siempre hay cisnes negros en la industria cripto, así que ahora también uso wallets fríos para evitar riesgos extremos. Además, no pongo todos mis activos en el mercado cripto; también tengo acciones estadounidenses, oro y depósitos en moneda fiat, porque no hay seguridad al 100% en este mundo. Solo diversificando riesgos se puede reducir el impacto de posibles cisnes negros en el futuro.

Después de tantas experiencias, ahora tengo mi propia lógica para analizar el mercado o los proyectos.

Primero, observo de dónde viene la liquidez. Por ejemplo, en este ciclo, el dinero proviene de la alta preferencia por el riesgo en el mercado del dólar, lo que ha hecho que la correlación entre bitcoin y el mercado de acciones estadounidense aumente cada vez más. En esencia, bitcoin está al frente de la preferencia por el riesgo de liquidez. En segundo lugar, me fijo en la tendencia a largo plazo del proyecto, centrándome en el equipo y la visión o motivación interna de los fundadores.

Mirando atrás, me gustaría decirle a mi yo que acaba de entrar en el sector: sé cauteloso, avanza paso a paso, pero también cree en el futuro de la industria y, en la dirección correcta, como acumular bitcoin, sé más valiente y audaz.

Finn: Hackers y contratos, enemigos de por vida

Me llamo Finn, soy fundador de la agencia BlockFocus en el mundo cripto.

Recuerdo vagamente que el 28 de abril de 2018, por primera vez deposité dinero en Huobi para comprar bitcoin, y en ese momento ni siquiera sabía qué era USDT.

En ese entonces, leí un artículo de Mimeng donde Chang Jia daba un consejo de inversión a un estudiante universitario: comprar bitcoin y guardarlo en una wallet fría durante cinco años. Me atrajo la idea, luego supe que Chang Jia había creado un proyecto llamado Bytom, así que usé bitcoin para comprar USDT y luego USDT para comprar BTM. Pero un mes después, perdí el 80% de mi inversión en BTM, quedándome con poco más de 2,000 yuanes.

Pero ese primer fracaso no me impidió seguir en el mundo cripto, al contrario, me abrió una puerta. A principios de 2020 tuve la oportunidad de trabajar formalmente en el sector.

En todos estos años, he tenido dos grandes pérdidas que recuerdo especialmente. La primera fue a finales de abril de 2022, cuando por falta de conciencia de seguridad y medidas de protección, me hackearon la wallet. La mayoría de los tokens robados eran APX, que luego se llamaron Aster, con un valor total de más de 600,000 dólares. Si no me los hubieran robado, ahora podría ser financieramente libre.

La otra fue el 11 de octubre de este año, durante la gran limpieza, cuando mi contrato fue liquidado, y además en el punto más bajo del precio, perdiendo mucho dinero. Sinceramente, no soy un trader profesional, abrí esa posición solo por suerte, pero no esperaba que se liquidara tan precisamente.

Además de estas dos veces, también caí en una trampa de un proyecto.

El año pasado participé en un proyecto que entonces tenía una valoración de menos de 100 millones, y este año en la apertura llegó hasta 4 billones. Habíamos acordado un desbloqueo del 10% en el TGE, pero hasta ahora no se ha desbloqueado, dicen que se pospone hasta el próximo año, pero no se sabe cuándo exactamente. Intentamos negociar un reembolso con el equipo, pero tampoco fue posible, así que creo que muchas veces los inversores somos bastante vulnerables e impotentes.

Sin embargo, también he acertado en algunos proyectos, y el que más me emociona es Aster.

Aster era antes APX, y empecé a apoyarlo a finales de 2021. Es el único proyecto que he recomendado a mis amigos, y también lo he apoyado con acciones. Después de que me robaran la wallet, seguí comprando APX.

¿Por qué confié en él cuando aún era APX?

Primero, porque creo mucho en el sector DEX, y el proyecto tenía una valoración muy baja en ese momento. Lo más importante es que, tras verificar por varias fuentes, supe que era un proyecto interno de Binance, no de un equipo externo ni de exempleados. Binance siempre termina lo que empieza, no deja proyectos internos a medias, así que me atreví a apostar en las primeras etapas.

Estos años he ganado y perdido, parece un ciclo, pero sigo pensando que este sector es más rentable que otros, y estar en el círculo es muy cómodo. Es un entorno donde puedo equilibrar trabajo y vida. Para el futuro, mi objetivo es trabajar duro, evitar los contratos y esquiar más.

Beyond: Visitado por hackers norcoreanos

Soy Beyond, en Twitter me llaman "el deconstructor". Mi primer contacto con las criptomonedas fue en 2021, cuando aún estaba en primer año de universidad.

Recuerdo claramente el 20 de abril de 2021. Ese día vi algunos vídeos que decían que Dogecoin iba a superar 1 dólar, y en internet había muchas capturas de pantalla mostrando ganancias. Me dejé llevar por la emoción, deposité 10,000 yuanes y abrí un contrato, pero esa misma noche fui liquidado.

Aunque ahora 10,000 yuanes no parecen mucho, para mí, que estaba en primer año, era el dinero de varios meses de manutención. Pensé que era demasiado difícil de manejar, así que no volví a tocarlo hasta principios de 2023. Entonces, los inscriptions se hicieron populares y volví a participar, obteniendo algunas ganancias. Por la tentación económica, decidí que el sector cripto sería mi principal ocupación tras graduarme.

He probado muchos negocios en el mundo cripto: he creado inscriptions, montado un estudio de airdrops, trabajado como proveedor tecnológico externo para algunos proyectos, y ahora soy KOL, gestiono mi propia comunidad y Binance Square. Me gusta este estilo de vida que me da libertad y buenas recompensas económicas.

Pero tras mucho tiempo en el sector, es inevitable caer en trampas.

La experiencia más memorable fue el 10 de agosto del año pasado, cuando alguien que se hacía pasar por empleado de un conocido VC me contactó por privado, invitándome a unirme a ellos. Sentía que cada vez era más difícil ganar dinero en el mercado y quería probar otras cosas, así que empecé a hablar con ellos por Telegram.

Hablamos durante unas dos semanas, todo parecía bien, y comprobé su información en plataformas conocidas, teníamos más de 20 amigos en común, incluidos algunos grandes nombres del sector. Todo parecía muy real, así que confié plenamente en ellos. Cuando me enviaron una invitación de Google Meeting, acepté sin dudarlo.

Pero al entrar en la plataforma que me proporcionaron y hacer clic en el enlace, todos mis activos on-chain fueron vaciados, todas mis cuentas de airdrops y mis cuentas sociales Web2 fueron robadas. Las pérdidas fueron enormes, y luego supe que eran un grupo de hackers norcoreanos.

Otra vez fue por no convertir en efectivo las ganancias en papel.

Cuando los inscriptions estaban en auge, aparecieron muchos activos con retornos de 100x o 1000x en la red de bitcoin, pero en la red de ethereum solo hubo uno de 100x. Creía que en ethereum aparecerían más activos de 100x o 1000x, así que seguí esa lógica de inversión y descubrí ETHI. ETHI subió de 3u a 4,000u por unidad, confirmando mi lógica y visión de inversión. Pero como tenía fe en los inscriptions y pensaba que revolucionarían la emisión de activos, nunca vendí, y al final vi cómo caía hasta cero.

Pero esta experiencia me permitió ver el potencial de riqueza del mundo cripto y me impulsó a profundizar en este sector. Además, me recordó respetar los ciclos: ninguna narrativa dura para siempre, hay que saber retirarse a tiempo, y lo único digno de fe es siempre bitcoin.

Mirando atrás, si no hubiera entrado en el sector, probablemente estaría en un fondo tradicional, una correduría o un banco de inversión, trabajando en finanzas tradicionales. Pero ahora, comparado con mis antiguos compañeros, tengo una ventaja significativa en mi desarrollo personal, así que agradezco la decisión que tomé y tengo mucha confianza en el futuro.

Chong Ge: Estafado por conocidos

Soy Chong Ge, como muchos "usuarios veteranos de cursos de pago", mi introducción al mundo cripto fue gracias al curso de Li Xiaolai "El camino hacia la libertad financiera". Mi primera inversión en criptomonedas no fue bitcoin, sino EOS.

Antes de entrar en el mundo cripto, seguí el "camino tradicional": especulé en acciones, compré fondos y también acciones estadounidenses. Pero un día me di cuenta de que, tras dos o tres años de esfuerzo en acciones, un 50% de ganancia ya era bueno; pero una altcoin on-chain podía multiplicarse por diez o más en solo dos semanas, aunque también podía llegar a cero. Me atrajo este juego de aventureros.

En cuanto a perder dinero en el mundo cripto, sin duda he perdido mucho, pero la peor trampa no fue "pérdida de mercado", sino ser estafado por conocidos.

La mayor pérdida que recuerdo no fue por una cadena o proyecto, sino por confiar en una persona, y arrastré a quienes confiaban en mí.

En los primeros dos o tres años en el sector, la gente aún era bastante "emocional", especialmente personas como yo, de carácter sencillo y leal. Un amigo me metía en un proyecto, yo metía a mis amigos, y como era "recomendado por alguien de confianza", todos bajaban la guardia. Pero la mayoría de estos proyectos, aunque se presentaban como "proyectos", "emprendimientos" o "blockchain", en realidad eran esquemas piramidales o estafas. Al final, el proyecto moría, el dinero se perdía y las relaciones se dañaban.

Esta pérdida me costó varios millones, intenté remediarlo, hablé con el equipo, busqué justicia, pero el resultado siempre fue el mismo:

El dinero no vuelve, las relaciones tampoco, solo queda una gran decepción.

Después de esto, me impuse una regla muy estricta: si puedo evitarlo, no meto a otros en inversiones, especialmente en cosas que ni yo entiendo del todo. Porque si algo sale mal, no solo pierdes tú, también se ven afectadas las relaciones, la reputación y las emociones; el coste es demasiado alto.

Aunque he caído en muchas trampas, no pienso dejar el sector. Porque es un juego global en el que puedes participar sin necesidad de mucha interacción social. Si eliges bien el camino, puedes mejorar ciclo tras ciclo. Es el estilo de vida que me gusta, no solo una "misión secundaria" que termina y ya.

Ahora tengo un sistema de lógica de inversión relativamente completo, pero lo que realmente me preocupa no es "si tengo un sistema", sino si he hecho el trabajo necesario según mi lógica; cuánto margen de mejora tiene este sistema; y si puedo convertirlo en un producto para ayudar a más personas.

En este sector, todos quieren influenciarte. Los equipos quieren que creas en su historia; los KOL quieren que sigas sus movimientos; los grupos y redes sociales quieren que te dejes llevar por las emociones. Pero el verdadero punto de partida es cuando dejas de creer ciegamente en cualquier "autoridad", puedes construir tu propia lógica, verificar y deducir por ti mismo. Antes de eso, eres un NPC en el sistema de otros. Después de eso, puedes empezar a ser el jugador de tu propia vida.