España arresta al cabecilla de un esquema Ponzi de criptomonedas relacionado con 260 millones de euros

ChainCatcher informó que la Guardia Civil de España arrestó a un individuo sospechoso de liderar una estafa piramidal relacionada con criptomonedas valorada en 260 millones de euros, acusado de operar una estafa internacional de inversiones llamada “Madeira Invest Club”.

Esta estafa piramidal atrajo a más de 3.000 víctimas ofreciendo contratos vinculados a arte digital, vehículos de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas, garantizando retornos. Las autoridades confirmaron que no se realizó ninguna actividad económica real. La investigación, en la que participaron Europol y agencias internacionales de aplicación de la ley, descubrió una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias que abarcaba al menos 10 países.