Estados Unidos acusa a Chen Zhi, líder de la mayor organización criminal transnacional de Asia, de fraude con criptomonedas por varios miles de millones de dólares.

Foresight News informó, según el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, junto con la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, han llevado a cabo la mayor operación de la historia contra bandas de fraude en línea del sudeste asiático, sancionando a Prince Group TCO de Camboya (Chen Zhi) y cortando la conexión del Huione Group con el sistema financiero estadounidense. FinCEN, en virtud de la Sección 311 de la Ley Patriota, emitió una regla final designando que Huione lavó aproximadamente 4 billions de dólares entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluyendo alrededor de 37 millions de dólares en criptomonedas relacionadas con DPRK y unos 36 millions de dólares en estafas de inversión. Al mismo tiempo, Estados Unidos acusó a Chen Zhi, congeló los activos en Estados Unidos de las entidades involucradas (incluyendo Prince Holding Group, Prince Bank y Jin Bei Group), y prohibió las transacciones relacionadas.