Interpol desmantela una enorme red de estafas financieras de 439 millones de dólares en la ‘Operación HAECHI’
Interpol dice que ha desmantelado una enorme red de delitos financieros que robó cientos de millones de dólares a través de estafas en línea, lavado de dinero y fraude con criptomonedas.
Entre abril y agosto, los investigadores de 40 países recuperaron más de 439 millones de dólares en efectivo, criptomonedas y activos.
Las autoridades bloquearon más de 68,000 cuentas bancarias y congelaron casi 400 billeteras digitales, recuperando solo en criptomonedas robadas 16 millones de dólares.
La operación expuso una amplia gama de esquemas, desde estafas románticas y ataques de phishing hasta redes de apuestas ilegales y compromisos de correo electrónico empresarial. En Portugal, un grupo desvió pagos de seguridad social de familias vulnerables, mientras que la policía tailandesa realizó su mayor incautación hasta la fecha: 6.6 millones de dólares de una estafa de correo electrónico empresarial dirigida a una empresa japonesa.
Funcionarios de Interpol afirman que la represión demuestra cómo la coordinación internacional y la investigación forense en blockchain están dificultando que los criminales se oculten.
También advierten que los estafadores se adaptan rápidamente, cambiando a nuevas plataformas y tácticas a medida que se refuerza la aplicación de la ley.
Theos Badege, Director pro tempore del Financial Crime and Anti-Corruption Centre de INTERPOL,
“Aunque muchas personas creen que los fondos perdidos por fraudes y estafas suelen ser irrecuperables, los resultados de las operaciones HAECHI demuestran que la recuperación sí es posible. Como una de las operaciones insignia de delitos financieros de INTERPOL, HAECHI es un ejemplo destacado de cómo la cooperación global puede proteger a las comunidades y salvaguardar los sistemas financieros. Animamos a más países miembros a unirse a este esfuerzo colectivo, para que se pueda lograr una diferencia significativa en la lucha contra el delito cibernético.”
Para las criptomonedas, el mensaje es claro: los reguladores y las fuerzas del orden se están moviendo rápido, y los exchanges, empresas e inversores deben adelantarse para mantener seguro el sector.”
Generated Image: Midjourney
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