¿El operador detrás del cisne negro? ¿Quién es el misterioso gran inversor Garrett Jin?

Autor original: @eyeonchains, analista on-chain

Traducción original: angelilu, Foresight News

Nota de Rhythm: El debate sobre el evento de cisne negro y la caída del 10.11 continúa, y la comunidad sigue cuestionando la identidad de la ballena que abrió una posición corta de más de 1.1 billions de dólares con una precisión anticipada. Analistas on-chain creen que esta dirección podría pertenecer al ex CEO de BitForex, Garrett Jin. Hoy al mediodía, Garrett Jin publicó tres mensajes consecutivos en su cuenta personal de X respondiendo por primera vez a los rumores del mercado, aclarando que no tiene ninguna relación con la familia Trump ni con "Pequeño Trump", y enfatizando que las operaciones anteriores no constituyen trading con información privilegiada, y que los fondos utilizados no son de su propiedad, sino de sus clientes. El contenido original es el siguiente:

Ayer el mercado presenció un cisne negro, convirtiéndose en el mayor día de liquidaciones en la historia de las criptomonedas, pero hubo quien pudo abrir posiciones cortas con precisión anticipada, superando los 1.1 billions de dólares y obteniendo más de 80 millones de dólares en ganancias en 24 horas. ¿Fue esto una predicción o información privilegiada? La verdadera identidad de la ballena ha atraído la atención del mercado.

Un hilo de Eye, detective on-chain, reveló la identidad de la ballena. Según sus conclusiones, la verdadera identidad de la ballena es un chino llamado Garrett Bullish con múltiples antecedentes, incluyendo experiencia en el sector cripto como director de operaciones en Huobi (HTX), ex CEO de BitForex, envuelto en escándalos de trading, y fundador de varios proyectos cripto. Al mismo tiempo, el origen de sus enormes fondos también parece sospechoso.

Ante este evento, CZ retuiteó diciendo que espera que alguien pueda verificar cruzadamente. Lookonchain señaló que JackYi, fundador de Liquid Capital, podría saber algo, ya que la wallet 0 x 52 d 3, que envió ETH para obtener gas, también transfirió 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.

El reconocido detective on-chain ZachXBT, hasta el momento de la publicación, solo expresó dudas sobre esta investigación, diciendo: "En tu post afirmas claramente que la ballena de bitcoin es Garrett Jin, pero ahora me dices que estos BTC provienen de múltiples entidades."

Actualmente, la veracidad de esta investigación aún no puede ser confirmada. A continuación, el análisis completo de Eye (con ligeras modificaciones en la traducción), Foresight News seguirá de cerca el desarrollo:

El flujo masivo de fondos llama la atención

La investigación sobre la identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit muestra que esta ballena posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendió bitcoins por un valor superior a 4.23 billions de dólares para comprar ethereum, y en la misma plataforma realizó una operación corta de bitcoin por 735 millones de dólares.

Entre agosto y septiembre, esta ballena utilizó spot y contratos perpetuos de Hyperliquid/Hyperunit para vender más de 35,000 bitcoins a través de una serie de wallets de bitcoin para obtener ethereum. Al mismo tiempo, varias direcciones de ethereum recibieron en total más de 570,000 ETH, que luego fueron depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon para staking.

Pistas sobre la identidad emergen gradualmente

Al analizar la dirección de la ballena que abrió la posición corta de 735 millones de dólares en bitcoin, el detective on-chain Eye notó que recibió comisiones de una wallet específica. Al rastrear estas transacciones, se descubrió que el flujo de fondos está relacionado con una dirección llamada "ereignis.eth".

Una investigación más profunda muestra que "ereignis.eth" también posee otro nombre ENS: "garrettjin.eth", que apunta al usuario de X (Twitter) @GarrettBullish.

Antecedentes de Garrett Jin

Garrett Jin se graduó en 2008 en Economía en la Universidad de Boston, comenzando su carrera en China Construction Bank. En 2012 fundó Da Yo Trading (HK), luego fue director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, cofundó una plataforma médica y dejó ese puesto en 2017.

De 2017 a 2020, fue CEO de @bitforexcom. Este exchange luego se vio envuelto en un escándalo, acusado de falsificar volumen de trading, y a principios de 2024 sufrió una filtración de claves privadas, extrayéndose unos 57 millones de dólares. Posteriormente, la SFC de Hong Kong emitió una advertencia de fraude, el exchange cerró y muchos usuarios perdieron sus activos.

Historial de proyectos y origen de fondos

Durante el colapso de Bitforex en 2020, Garrett fundó WaveLabs VC y lanzó varios proyectos, incluyendo TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" en alemán) confirma aún más su relación con estas operaciones a gran escala.

La investigación muestra que los fondos de la ballena de Hyperliquid/Hyperunit provienen principalmente de retiros de bitcoin de exchanges como HTX y OKX hace algunos años, un patrón que guarda una sospechosa relación con su experiencia en Huobi y los fondos desaparecidos en el fraude de Bitforex.

Situación actual

Actualmente, Garrett aún posee 46,295 bitcoins (valorados en aproximadamente 5.19 billions de dólares). Además, es fundador de @XHash_com, una plataforma de staking de ethereum no custodial, que podría estar siendo utilizada para introducir fondos sospechosos.