De anónimo a destacado: la verdad detrás de Garrett Jin, la ballena y la mayor liquidación de la historia

Autor: @eyeonchains

Traducción: angelilu, Foresight News

Título original: ¿El operador detrás del mayor día de liquidaciones en la historia cripto? Revelando la verdadera identidad de la misteriosa ballena Garrett Jin

Ayer el mercado fue testigo de un cisne negro, convirtiéndose en el mayor día de liquidaciones en la historia cripto, pero hubo alguien que pudo abrir posiciones cortas con precisión anticipada, estableciendo posiciones cortas por más de 1.1 billions de dólares y obteniendo más de 80 millones de dólares en ganancias en 24 horas. ¿Fue esto una predicción o información privilegiada? La verdadera identidad de la ballena ha atraído la atención del mercado.

Un hilo de Threads del detective on-chain Eye reveló la identidad de esta ballena. Para empezar, Eye considera que la verdadera identidad de la ballena es un chino llamado Garrett Bullish con múltiples antecedentes. Sus experiencias relacionadas con el sector cripto incluyen haber sido director de operaciones en Huobi (HTX), CEO de BitForex (inmerso en escándalos de trading) y fundador de varios proyectos cripto. Al mismo tiempo, el origen de sus enormes fondos también parece haber resultado sospechoso.

En relación con este caso, CZ retuiteó el post esperando que alguien pudiera verificarlo de forma cruzada. Lookonchain indicó que JackYi, fundador de Liquid Capital, podría saberlo. La wallet 0x52d3, que envió ETH para obtener gas, también transfirió 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.

El detective on-chain ZachXBT, reconocido en el campo de la investigación on-chain, hasta el momento de la publicación solo expresó dudas sobre esta investigación, diciendo: "Afirmas claramente en tu post que la ballena de bitcoin es Garrett Jin, pero ahora en tu respuesta a mí dices que estos BTC seguramente provienen de múltiples entidades".

Actualmente, la veracidad de esta investigación aún no puede ser confirmada. A continuación, el análisis completo de Eye (con ligeras modificaciones en la traducción), Foresight News seguirá de cerca los desarrollos posteriores:

El flujo masivo de fondos llama la atención

La investigación sobre la identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit muestra que esta ballena posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendió bitcoins por un valor superior a 4.23 billions de dólares para comprar ethereum y, en la misma plataforma, realizó operaciones cortas de bitcoin por 735 millones de dólares.

Entre agosto y septiembre, esta ballena, a través de spot y contratos perpetuos de Hyperliquid/Hyperunit, utilizó una serie de wallets de bitcoin para vender más de 35,000 bitcoins a cambio de ethereum. Al mismo tiempo, varias direcciones de ethereum recibieron en total más de 570,000 ETH, que luego fueron depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon para staking.

Pistas sobre la identidad emergen gradualmente

Analizando la dirección de la ballena que abrió la posición corta de bitcoin por 735 millones de dólares, el detective on-chain Eye notó que recibió comisiones de una wallet específica. Siguiendo estas transacciones, se descubrió que el flujo de fondos estaba relacionado con una dirección llamada "ereignis.eth".

Una investigación más profunda reveló que "ereignis.eth" también posee otro nombre ENS: "garrettjin.eth", el cual apunta al usuario de X (Twitter) @GarrettBullish.

Antecedentes de Garrett Jin

Garrett Jin se graduó en 2008 en Economía en la Universidad de Boston, comenzando su carrera en China Construction Bank. En 2012 fundó Da Yo Trading (HK), luego fue director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, cofundó una plataforma médica y dejó ese puesto en 2017.

De 2017 a 2020, fue CEO de @bitforexcom. Posteriormente, el exchange se vio envuelto en escándalos, siendo acusado de falsificar volúmenes de trading y, a principios de 2024, sufrió una filtración de claves privadas, extrayéndose unos 57 millones de dólares. El exchange recibió una advertencia de fraude por parte de la SFC de Hong Kong y finalmente cerró, dejando a muchos usuarios con pérdidas de activos.

Historial de proyectos y origen de fondos

Durante el colapso de Bitforex en 2020, Garrett fundó WaveLabs VC y lanzó varios proyectos, incluyendo TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" en alemán) confirma aún más su relación con estas operaciones a gran escala.

La investigación muestra que los fondos de la ballena de Hyperliquid/Hyperunit provienen principalmente de bitcoins retirados hace años de exchanges como HTX y OKX, un patrón que resulta sospechoso dada su experiencia en Huobi y los fondos desaparecidos en el fraude de Bitforex.

Situación actual

Actualmente, Garrett aún posee 46,295 bitcoins (con un valor aproximado de 5.19 billions de dólares). Además, es fundador de @XHash_com, una plataforma de staking de ethereum no custodial, que podría estar siendo utilizada para introducir fondos sospechosos.

Es de destacar que, tras la publicación de la investigación, Garrett eliminó inmediatamente @XHash_com de su biografía de X y cambió su foto de perfil, además de modificar la configuración de privacidad de Telegram, ocultando fotos y números de teléfono previamente públicos. El detective on-chain Eye comentó: "Parece que realmente tiene algo que ocultar".