ملخص
- تم تأجيل قضية الاحتيال المتعلقة بـ JPEX في هونغ كونغ حتى 16 مارس 2026.
- قال المدعون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنظيم ملفات القضية الواسعة الناتجة عن تحقيق استمر عامين.
- أدى انهيار JPEX إلى تضرر أكثر من 2,700 ضحية بخسائر تجاوزت 206 ملايين دولار، ويواجه المؤثرون المتهمون بالترويج للمنصة تهم الاحتيال والتآمر.
حصل المدعون في قضية احتيال JPEX في هونغ كونغ على إذن بتأجيل القضية حتى العام المقبل حتى يتمكنوا من تنظيم ملفات القضية، وذلك خلال جلسة استماع يوم الاثنين في محكمة الصلح الشرقية بالمدينة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
ستعقد الجلسة القادمة في 16 مارس للمجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المتهمين بالترويج لـ JPEX والعمل كواجهة عامة لمحلات تداول العملات المشفرة خارج البورصة.
يواجهون تهمًا تشمل التآمر على الاحتيال، والاحتيال، وتحريض الآخرين بشكل احتيالي أو متهور للاستثمار في الأصول الافتراضية، والتعامل مع ممتلكات يُعرف أو يُعتقد أنها تمثل عائدات جريمة يعاقب عليها القانون.
تم الإفراج بكفالة عن سبعة من المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام المحكمة وفقًا لشروطهم الأصلية. من بين المتهمين المحامي الذي تحول إلى مؤثر Joseph Lam، واليوتيوبر Chan Wing-yee، والممثل السابق في TVB Cheng Chun-hei، ومدرب اللياقة البدنية Chiu King-yin. أما Cheng، الذي لم يتقدم بطلب للإفراج بكفالة، فسيظل رهن الاحتجاز.
انهارت JPEX في سبتمبر 2023 بعد أن حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) من أن المنصة غير مرخصة وقدمت ادعاءات مضللة. أبلغ المستخدمون بعد ذلك عن تجميد عمليات السحب. وتقول السلطات إن أكثر من 2,700 ضحية خسروا ما مجموعه أكثر من 206 ملايين دولار (1.6 مليار دولار هونغ كونغي).
في 5 نوفمبر من هذا العام، ألقت الشرطة القبض على 16 شخصًا ووجهت إليهم تهمًا، من بينهم ستة يُزعم أنهم أعضاء أساسيون في مجموعة JPEX، وسبعة أشخاص مرتبطين بمحلات تداول العملات المشفرة خارج البورصة، وثلاثة من حاملي الحسابات الوهمية. تم اعتقال أكثر من 80 شخصًا خلال التحقيق.
يواجه المعتقلون تهمًا تتراوح بين التآمر على الاحتيال وغسل الأموال إلى عرقلة سير العدالة وتحريض الآخرين بشكل غير قانوني على الاستثمار في الأصول الافتراضية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ.
JPEX والعملات المشفرة في هونغ كونغ
كان لانهيار JPEX تداعيات أوسع على قطاع العملات المشفرة في هونغ كونغ، مما دفع إلى تغييرات في كيفية تواصل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بشأن معلومات الترخيص وتثقيف الجمهور حول مخاطر الأصول الافتراضية. كما أدى هذا الفضيحة إلى تراجع المزاج العام تجاه العملات المشفرة في وقت كانت فيه الحكومة تحاول الترويج للمدينة كمركز لـ Web3 والأصول الرقمية.
بالإضافة إلى هونغ كونغ، قامت JPEX أيضًا بالترويج لخدماتها وكان لديها ضحايا في الفلبين وتايوان.
لا يزال ثلاثة رجال يُعتقد أنهم وراء العملية فارين من العدالة وهم موضوع نشرات حمراء من الإنتربول. وهم من مواطني هونغ كونغ: Mok Tsun-ting (27 عامًا)، Cheung Chon-cheng (30 عامًا)، وKwok Ho-lun (28 عامًا).
Kwok، المدير الوحيد لشركة مرتبطة بـ JPEX في أستراليا، مطلوب للاستجواب منذ عام 2023. ولم تؤكد السلطات التقارير التي تفيد بأنه قد لا يزال في أستراليا.
