نيويورك تايمز تكشف: صراعات داخلية، مصالح متبادلة... ما هي التفاصيل الخفية وراء "العفو الشامل" عن العملات المشفرة من قبل ترامب؟

المصدر: The New York Times

العنوان الأصلي: The S.E.C. Was Tough on Crypto. It Pulled Back After Trump Returned to Office.

الكاتب: Ben Protess، Andrea Fuller، Sharon LaFraniere، Seamus Hughes،Elena Shao

الترجمة والتجميع: BitpushNews

للمرة الأولى، قامت The New York Times بتحليل منهجي لآلاف الوثائق الحكومية وسجلات المحاكم من الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة، وأجرت مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولاً حكومياً حاليين وسابقين.

كانت شركة العملات المشفرة التي يديرها التوأمان المليارديران Winklevoss تواجه دعوى قضائية صارمة فيدرالية في المحكمة. بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC ) إجراءً لتجميد هذه القضية.

كانت SEC قد رفعت أيضاً دعوى ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم Binance (Binance)، ولكن بعد تولي الإدارة الجديدة، سحبت SEC الدعوى بالكامل ضد الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، بعد سنوات من النزاع القانوني مع Ripple Labs (Ripple Labs)، حاولت SEC الجديدة تقليل مبلغ الغرامة التي فرضتها المحكمة لتخفيف العقوبة على هذه الشركة المشفرة.

كشف تحقيق The New York Times أن تراجع SEC عن هذه القضايا يعكس تحولاً شاملاً في موقف الحكومة الفيدرالية تجاه صناعة العملات المشفرة خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب.

تراجع جماعي عن مجموعة من الدعاوى ضد قطاع واحد من الصناعة من قبل SEC أمر غير مسبوق.

ومع ذلك، وجدت The New York Times أنه عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أبطأت SEC أكثر من 60% من القضايا الجارية المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك تعليق الدعاوى، وتخفيف العقوبات أو سحب القضايا مباشرة.

يشير التحقيق إلى أن حالات سحب الدعاوى هذه كانت استثنائية بشكل خاص. خلال فترة ترامب، كان معدل سحب SEC للدعاوى ضد شركات العملات المشفرة أعلى بكثير من أنواع القضايا الأخرى.

على الرغم من اختلاف تفاصيل هذه الدعاوى، إلا أن الشركات المعنية غالباً ما تشترك في نقطة واحدة: جميعها لديها ارتباطات مالية مع ترامب الذي يصف نفسه بـ"رئيس العملات المشفرة".

باعتبارها أعلى هيئة فيدرالية لتنظيم الأسواق المالية الأمريكية، لم تعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تلاحق بنشاط أي شركة لها ارتباط علني مع ترامب. كشف تحقيق The New York Times أن الهيئة قد تبنت موقفاً متراجعاً تجاه جميع الشركات المرتبطة بأعمال العملات المشفرة لعائلة ترامب أو التي قدمت دعماً مالياً لمسيرته السياسية. حالياً، جميع قضايا العملات المشفرة المتبقية لدى SEC تستهدف متهمين غير معروفين ليس لديهم ارتباط واضح بترامب.

إحصائيات حول معالجة القضايا:

• سحب القضايا مباشرة: 7 قضايا
  └ منها 5 قضايا تتعلق بمتهمين لديهم ارتباط علني بترامب

• اتخاذ تدابير مخففة: 7 قضايا
  └ تشمل تعليق تجميد الأصول، تقديم تسويات لصالح الشركات أو تنازلات جوهرية
  └ منها 3 قضايا تتعلق بمتهمين لديهم ارتباط علني بترامب

• الحفاظ على الموقف الأصلي للدعوى: 9 قضايا
  └ حتى الآن لم يُكتشف أي ارتباط علني بترامب

قالت SEC في بيان إن التحيز السياسي "لا علاقة له" بطريقة تعاملها مع إنفاذ قوانين العملات المشفرة، وأشارت إلى أن التحول في السياسات كان لأسباب قانونية وسياسية، بما في ذلك المخاوف بشأن سلطتها التنظيمية على هذا القطاع. وأشارت SEC إلى أن المفوضين الجمهوريين الحاليين للهيئة كانوا يعارضون بشكل أساسي معظم قضايا العملات المشفرة حتى قبل أن يتبنى ترامب القطاع، وأكدوا أنهم "يتعاملون بجدية مع الاحتيال في الأوراق المالية وحماية المستثمرين".

لا توجد حالياً أي مؤشرات على أن الرئيس ضغط على الهيئة لمعاملة شركات العملات المشفرة المعنية بلطف. ولم نجد أيضاً أدلة على أن هذه الشركات حاولت التأثير على القضايا ضدها من خلال التبرعات أو العلاقات التجارية مع ترامب، وبعض هذه العلاقات أُنشئت بعد تحول سياسات SEC.

ومع ذلك، فإن ترامب هو مشارك في قطاع العملات المشفرة وأعلى صانع قرار فيه، وسيستفيد من الشركات التي تنظمها حكومته. العديد من الشركات التي رفعت ضدها SEC دعاوى لديها ارتباطات به، ما يوضح تضارب المصالح الناتج عن دفع الرئيس سياسات تخدم مصالحه الشخصية.

في بداية الولاية الثانية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيقوم "بإيقاف الإجراءات التنفيذية المتشددة والتنظيم المفرط الذي يخنق ابتكار العملات المشفرة".

على الرغم من أن تخلي SEC عن بعض قضايا العملات المشفرة أثار اهتمام الرأي العام سابقاً، إلا أن تحليل The New York Times لآلاف سجلات المحاكم وعشرات المقابلات كشف عن حجم التراجع التنظيمي غير المسبوق هذا العام، والفوائد الهائلة التي جلبها ذلك لحلفاء ترامب في القطاع.

جميع المتهمين الذين ذكرتهم The New York Times في تحقيقها نفوا ارتكاب أي مخالفات، وأكدت العديد من الشركات أنها اتُهمت فقط بمخالفات تقنية. بعض الشركات التي سحبت الهيئة قضاياها ضدها ليست لديها أي علاقة واضحة بالرئيس.

رحبت شركات العملات المشفرة بما وصفه رئيس SEC الجديد المعين من قبل ترامب، بول إس. أتكينز (Paul S. Atkins)، بأنه "يوم جديد" لهذا القطاع.

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت (Karoline Leavitt) الادعاءات بوجود أي تضارب مصالح لدى ترامب أو عائلته. وقالت إن سياسات ترامب "تفي بوعد الرئيس بجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم، وتوفير الابتكار والفرص الاقتصادية لجميع الأمريكيين".

لقد خففت إدارة ترامب جميع القيود التنظيمية على العملات المشفرة، بما في ذلك إغلاق وزارة العدل لقسم إنفاذ العملات المشفرة. لكن التغييرات في SEC هذا العام تمثل تحولاً حاداً بشكل خاص.

وفقاً لتحليل The New York Times، خلال إدارة بايدن، أطلقت SEC أكثر من قضيتين شهرياً في المتوسط ضد شركات العملات المشفرة (سواء في المحاكم الفيدرالية أو في نظامها القانوني الداخلي). حتى خلال الولاية الأولى لترامب، رفعت الهيئة في المتوسط قضية واحدة شهرياً تقريباً، بما في ذلك القضية الشهيرة ضد Ripple.

أما بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فلم ترفع SEC أي قضية عملات مشفرة واحدة (وفقاً لتعريف The New York Times)، رغم أنها واصلت رفع عشرات الدعاوى ضد أنواع أخرى من المتهمين.

عدد قضايا العملات المشفرة التي رفعتها SEC في فترات الحكومات الأمريكية المختلفة

• الولاية الأولى لترامب: 50 قضية

• فترة حكومة بايدن: 105 قضايا

• الولاية الثانية لترامب (الحالية): 0 قضية

دافع رئيس SEC الجديد المعين من قبل ترامب، بول إس. أتكينز، في بيان عن أن هيئته فقط تقيد الحماس المفرط للإدارة السابقة تجاه قطاع العملات المشفرة. وأصر على أن SEC في عهد بايدن استخدمت سلطتها التنفيذية لصياغة سياسات جديدة.

قال أتكينز: "لقد أوضحت أننا سننهي ممارسة استبدال التنظيم بالتنفيذ".

على الرغم من ترحيب شركات العملات المشفرة بما وصفه أتكينز بـ"اليوم الجديد" للقطاع، إلا أن المحامين المهنيين في SEC الذين رفعوا بعض هذه القضايا أعربوا عن قلقهم من هذا التراجع. يخشون أن الهيئة، التي تأسست في فترة الكساد الكبير لحماية المستثمرين والإشراف على الأسواق، تعزز الآن جرأة قطاع العملات المشفرة بطريقة قد تضر المستهلكين وتهدد النظام المالي الأوسع.

كريستوفر إي. مارتن (Christopher E. Martin)، محامي التقاضي البارز في SEC، والذي قاد قضية ضد إحدى شركات العملات المشفرة، اختار التقاعد بعد أن سحبت الهيئة الدعوى هذا العام.

وصف التراجع الواسع من SEC بأنه "استسلام كامل"، وقال: "لقد تركوا المستثمرين للذئاب حقاً".

نهاية التنظيم الصارم

داخل مقر SEC الزجاجي في واشنطن، كانت حملة الهيئة ضد العملات المشفرة في أواخر العام الماضي قد وصلت إلى نهايتها.

كان الرئيس حينها، غاري جينسلر (Gary Gensler، معين من قبل إدارة بايدن)، يأمل في دفع عدة تحقيقات في العملات المشفرة، لكنه لم يعد يملك الوقت.

فاز ترامب بإعادة انتخابه، وكان قد أعلن للتو عن شركة استثمارية في العملات المشفرة تخصه وعائلته - "World Liberty Financial" (World Liberty Financial)، وتعهد بتقييد SEC.

لم يكن ترامب دائماً مؤيداً للعملات المشفرة. في ولايته الأولى، صرح على تويتر أن العملات المشفرة "مبنية على الهواء"، وقد تساهم في تجارة المخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى.

وكانت SEC في ولايته الأولى تتخذ موقفاً صارماً أيضاً. أنشأت الهيئة قسماً خاصاً لمكافحة السلوك السيئ في الإنترنت والعملات المشفرة، ورفعت عشرات القضايا.

في عهد بايدن، زادت الهيئة من جهودها عدة أضعاف. بحلول عام 2022 (عام انهيار بورصة العملات المشفرة العملاقة FTX)، تضاعف حجم قسم العملات المشفرة في SEC تقريباً ليصل إلى حوالي 50 محامياً وخبيراً في القطاع.

خلال رئاسة كلا الرئيسين، رأت SEC أنه طالما يمكن للمستثمرين وضع مدخرات حياتهم في العملات المشفرة، فعليهم أن يكونوا على علم بالمخاطر.

لكن سؤالاً قانونياً معقداً ظل يلوح في الأفق: هل لدى الهيئة السلطة لرفع هذه القضايا؟ الجواب يعتمد على ما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر أوراقاً مالية، أي نوع حديث من الأسهم والأدوات المالية الأخرى.

جادلت SEC بأن العديد من العملات المشفرة هي في الواقع أوراق مالية، وبالتالي يجب على شركات مثل بورصات العملات المشفرة والوسطاء التسجيل لدى الهيئة، وتقديم إفصاحات عامة واسعة، وفي بعض الحالات الخضوع لمراجعة مستقلة. إذا لم يسجلوا، يمكن للهيئة مقاضاتهم بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية.

أما القطاع، فيرد بأن معظم العملات المشفرة ليست أوراقاً مالية، بل فئة أصول مختلفة تتطلب مجموعة قواعد خاصة لم تضعها الهيئة بعد.

قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية البلوكشين (Blockchain Association)، سامر ميرسينجر (Summer Mersinger): "نحن لا نبحث عن عدم التنظيم؛ نحن نبحث عن تنظيم واضح يمكننا العمل في إطاره".

في العام الماضي، ومع تحول ترامب من مشكك في العملات المشفرة إلى داعية لها، بدأ الوضع يميل لصالح القطاع.

في خطاب في يوليو 2024، وعد أنصار العملات المشفرة بأن "الاضطهاد" ضد قطاعهم سيتوقف، وقال: "في أول يوم لي في المنصب، سأقيل غاري جينسلر".

تتكون SEC من خمسة مفوضين يعينهم الرئيس، بينهم رئيس يعكس عادة وجهة نظر الإدارة التي عينته. يصوت المفوضون على رفع القضايا أو تسويتها أو سحبها، لكن المحققين المهنيين يتولون العمل الفعلي. يسمح هذا النظام بتغير الأولويات التنظيمية، لكنه تقليدياً يمنع التقلبات السياسية الحادة.

لكن بعد فوز ترامب للمرة الثانية، ساد شعور واقعي في SEC. أعلن جينسلر استقالته بعد الانتخابات بفترة وجيزة.

وأصبح قسم تنظيم العملات المشفرة، الذي كان يُعتبر منصة مهنية، فجأة "عبئاً سلبياً".

وفقاً لمصادر مطلعة، خلال فترة انتقال السلطة، ناشد مدير الإنفاذ لدى جينسلر، سانجاي وادوا، فريق الإنفاذ في اجتماع داخلي "لإنجاز العمل الذي وظفنا الشعب من أجله". (طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الاجتماعات الداخلية.)

ومع ذلك، بعض الموظفين تراجعوا عن العمل.

قالت المصادر إن أحد كبار قادة فريق العملات المشفرة أخذ إجازة طويلة غير معلنة ولم يرد على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالقضايا.

رفض مسؤول كبير آخر التوقيع على عدد قليل من قضايا العملات المشفرة التي رفعتها الهيئة بعد الانتخابات.

وتوقف مسؤولون آخرون تماماً عن العمل على قضايا العملات المشفرة، مما أعاق جهود جينسلر الأخيرة.

عمل فيكتور سوثامانونت (Victor Suthammanont) في الهيئة لعشر سنوات، وكان مؤخراً مستشاراً للإنفاذ لدى جينسلر. قال إنه خلال الانتقالين الحكوميين السابقين، واصل الموظفون عملهم.

قال سوثامانونت: "لكن هذا الانتقال كان مختلفاً عن أي شيء رأيته من قبل،" ورفض مناقشة قضايا محددة. "تغير الجو فوراً."

بعد أداء ترامب اليمين، لم يكن هناك عودة للوراء. عين أحد المفوضين الجمهوريين في SEC، مارك تي. أويدا (Mark T. Uyeda)، رئيساً مؤقتاً حتى يصادق مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس أتكينز.

لطالما عارض أويدا طريقة تعامل الهيئة مع قضايا العملات المشفرة. وفي بيان لـ The New York Times، قال إن جينسلر كان يتبنى نظريات جديدة "لا تدعمها القوانين الحالية".

لكن في خطاب عام 2022، أوضح جينسلر أنه يحمل وجهة نظر معاكسة. "عندما تظهر تقنية جديدة، لا تختفي قوانيننا الحالية"، قال.

بحلول أوائل فبراير، همش أويدا رئيس التقاضي الذي كان يقود معظم قضايا قسم العملات المشفرة، خورخي جي. تينيرو.

تم نقل تينيرو إلى قسم تكنولوجيا المعلومات، وهي خطوة اعتبرت داخل SEC بمثابة تخفيض مهين.

بدون تينيرو، بدأت الهيئة في التخلي عن التحقيقات ضد شركات العملات المشفرة التي كانت تواجه دعاوى محتملة. على الرغم من استمرار بعض التحقيقات، أعلنت ما لا يقل عن 10 شركات أنها لم تعد قيد المراجعة، بما في ذلك واحدة أعلنت ذلك الأسبوع الماضي فقط.

“لا مجال للتفاوض”

واجه أويدا بسرعة قراراً أصعب: كيفية التعامل مع الدعاوى التي رفعتها الهيئة في عهد بايدن والتي لا تزال قيد النظر في المحاكم.

على الرغم من أن SEC غالباً ما تتخلى عن التحقيقات، إلا أن سحب القضايا الجارية أمر نادر ويتطلب موافقة المفوضين.

في واحدة من أبرز قضايا العملات المشفرة، رفعت SEC دعوى ضد أكبر بورصة عملات مشفرة أمريكية، Coinbase، متهمة إياها بعدم التسجيل لدى الهيئة. دافعت الشركة بقوة خلال عهد بايدن، وأقنعت القاضي بالسماح لمحكمة أعلى بمراجعة القضية قبل المحاكمة.

الآن، ومع سيطرة إدارة ترامب على SEC، كانت Coinbase من أوائل الشركات التي سعت لسحب القضية.

تقليدياً، تظل رئاسة SEC بعيدة عن مثل هذه المفاوضات، وتتركها للمسؤولين المهنيين المشرفين على القضايا. لكن أحد موظفي مكتب أويدا شارك في بعض المفاوضات مع Coinbase، وكذلك في اجتماعات مع محامي الإنفاذ.

قال كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بول جريوال (Paul Grewal)، في مقابلة: "كنا حريصين جداً على التأكد من أن مكتب الرئيس المؤقت على علم بكل ما يحدث وعلى اطلاع كامل على جميع التفاصيل".

قال أويدا إن مشاركة موظفيه في هذه الاجتماعات "أمر مناسب تماماً".

في البداية، لم تكن SEC بقيادة أويدا راغبة في التخلي عن القضية. كشف مصدر مطلع أنهم عرضوا على Coinbase في البداية فقط تعليق الدعوى.

لكن Coinbase رفضت التأجيل.

بعد ذلك، قدمت SEC عرضاً أكثر سخاءً: ستسحب القضية بشرط أن تحتفظ الهيئة بحق استئناف الدعوى إذا غيرت القيادة رأيها في المستقبل.

رفضت Coinbase أيضاً هذا العرض.

قال جريوال، الذي كان قاضياً فيدرالياً سابقاً: "كنا واضحين جداً - إما أن يستسلموا أو نواصل الدعوى، لأنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه".

في النهاية، قدمت SEC تنازلاً. في ذلك الوقت، وبعد استقالة جينسلر ومفوض ديمقراطي آخر، بقي في الهيئة مفوضان جمهوريان ومفوض ديمقراطي واحد فقط.

قال أويدا، دون الإشارة إلى أي قرار محدد: "لا ينبغي الاستمرار في مثل هذه القضايا، خاصة إذا كانت SEC ستتراجع عن نظريتها الأساسية قريباً".

لكن المفوضة الديمقراطية المتبقية، كارولين إيه. كرينشو (Caroline Crenshaw)، قالت في مقابلة إن الهيئة منحت قطاع العملات المشفرة معاملة تفضيلية شاملة.

قالت: "بإمكانهم فعلياً فعل ما يشاؤون."

تغير في الموقف

اعتبر قطاع العملات المشفرة سحب قضية Coinbase بمثابة رفع الراية البيضاء.

سعى محامو شركات العملات المشفرة الأخرى إلى تسويات مماثلة. وبحلول نهاية مايو، كانت الهيئة قد سحبت ست قضايا أخرى.

أبرز تحليل The New York Times لسجلات المحاكم مدى استثنائية هذا الوضع.

خلال عهد بايدن، لم تسحب SEC أي قضية عملات مشفرة من عهد ترامب كانت لا تزال معلقة، رغم أنها سحبت قضية ضد متهم متوفى وجزءاً من قضية أخرى بعد صدور حكم قضائي سلبي.

أما في الولاية الثانية لترامب، فقد سحبت الهيئة 33% من قضايا العملات المشفرة الموروثة من عهد بايدن، بينما لم تتجاوز نسبة سحب القضايا في القطاعات الأخرى 4% فقط.

على الرغم من تعهد SEC بمواصلة ملاحقة الاحتيال، إلا أنها سحبت أيضاً الدعوى ضد Binance. في هذه القضية، اتهمت الهيئة كيانين مرتبطين بالاحتيال على العملاء، مدعية أنهما كانا يحاولان منع التداولات التلاعبية.

طلبت SEC أيضاً من القاضي تجميد قضية الاحتيال ضد الملياردير المشفر Justin Sun ومؤسسته Tron Foundation (Tron Foundation)، وهي واحدة من أربع قضايا سعت الهيئة لتسويتها. لم يعلن مسؤولو الهيئة بعد عن حل هذه القضية.

بشكل عام، ورثت SEC في إدارة ترامب الحالية 23 قضية متعلقة بالعملات المشفرة، منها 21 من فترة بايدن و2 من ولاية ترامب الأولى. من بين هذه القضايا، اتخذت الهيئة موقفاً متراجعاً في 14 قضية.

في ثماني قضايا منها، أقام المتهمون علاقات مع الرئيس أو عائلته قبل أو بعد تسوية القضية.

على سبيل المثال، اشترى Justin Sun رموزاً رقمية بقيمة 75 مليون دولار من "World Liberty Financial". لم ترد شركة Tron على طلبات التعليق المتكررة. وفي وثائق المحكمة، قال Sun وTron إن SEC تفتقر إلى أدلة الاحتيال والاختصاص القضائي.

قبل أسابيع قليلة من سحب قضية Binance، شاركت الشركة في صفقة تجارية بقيمة 2 مليار دولار استخدمت فيها عملة "World Liberty Financial" الرقمية. من المتوقع أن تحقق هذه الصفقة لعائلة ترامب عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.

قال متحدث باسم "World Liberty Financial" إن "الشركة ليست لديها أي علاقة بالحكومة الأمريكية"، مضيفاً أن الشركة "لا تؤثر على سياسات أو قرارات السلطة التنفيذية".

قالت Binance في بيان إن إجراءات SEC ضدها كانت "نتاج حرب ضد العملات المشفرة".

في مارس من هذا العام، تخلت SEC عن قضية اتهمت فيها شركة التداول المشفر Cumberland بالعمل كوسيط أوراق مالية غير مسجل.

بعد حوالي شهرين، استثمرت الشركة الأم DRW ما يقرب من 100 مليون دولار في شركة الإعلام التابعة لعائلة ترامب.

قال مسؤولو DRW إن الشركة حصلت على فرصة الاستثمار بعد انتهاء القضية، وأن سحب الدعوى كان فقط بسبب عدم صحة الاتهامات.

في قضية Ripple (التي تبرعت لحفل تنصيب ترامب بنحو 5 ملايين دولار)، حاولت SEC التراجع عن جهودها.

في ولاية ترامب الأولى، اتهمت SEC Ripple بحرمان المستثمرين من معلومات مهمة عند بيع رموزها المشفرة. في العام الماضي، وبعد رفض بعض اتهامات SEC، أمر قاضٍ فيدرالي Ripple بدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار بسبب بعض مخالفات الأوراق المالية.

ومع ذلك، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حاولت SEC تقليل الغرامة إلى 50 مليون دولار فقط. انتقد القاضي هذا التحول في موقف الحكومة ورفض التسوية الجديدة.

جادلت Ripple أمام القاضي بأنها تستحق غرامة أقل، جزئياً لأن SEC اتخذت إجراءات لسحب شكاوى ضد شركات عملات مشفرة مماثلة. في النهاية، دفعت Ripple الغرامة كاملة.

قالت شركة الإعلام التابعة للرئيس في يوليو إنها تخطط لإدراج عملة Ripple المشفرة في صندوق استثماري متاح للجمهور.

في مقابلة، قالت المفوضة الجمهورية Hester M. Peirce، التي تقود فريق عمل العملات المشفرة الجديد في SEC، إن التراجع عن العديد من القضايا هو تصحيح للأخطاء. وقالت إن هذه القضايا لم يكن ينبغي رفعها أصلاً.

"أود أن أقول إن الإجراءات المتشددة حدثت في السنوات الأخيرة، أي رفعنا قضايا لم يكن لدينا أساس قانوني لها"، وأضافت أنها تعتقد أن هذه القضايا خنقت الابتكار المشروع.

قالت Peirce إن الاعتبارات السياسية أو المالية لم تؤثر على هذا الوضع. وأضافت: "نتخذ قراراتنا بناءً على الحقائق والظروف المحددة، وليس بناءً على 'من يعرف من'".

“سيولة مالية وفيرة”

قلة من المشاركين في قطاع العملات المشفرة لديهم علاقة أوثق بترامب من التوأمين تايلر وكاميرون وينكلفوس (Winklevoss).

أسس التوأمان ويديران Gemini Trust، وتبرعا للجنة جمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب ترامب ولمنظمات جمهورية أخرى.

كما قدما تمويلاً لبناء قاعة رقص البيت الأبيض (مشروع خاص للرئيس).

ودعما أيضاً نادياً حصرياً جديداً في واشنطن - "Executive Branch"، الذي يملك الرئيس الابن دونالد ترامب جونيور جزءاً منه.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت شركة الاستثمار التابعة للأخوين مؤخراً في شركة تعدين عملات مشفرة جديدة تدعى "American Bitcoin"؛

إريك ترامب، الابن الثاني للرئيس، هو المؤسس المشارك ومدير الاستراتيجية في الشركة، ودونالد ترامب جونيور أيضاً مستثمر فيها.

أشاد الرئيس عدة مرات بالتوأمين، واصفاً إياهما بأنهما عارضان أزياء أذكياء جداً.

قال ترامب في فعالية بالبيت الأبيض: "لديهم الوسامة، لديهم الموهبة، ولديهم سيولة مالية وفيرة".

لكن Gemini Trust تواجه مشاكل قانونية.

في ديسمبر 2020، وافقت Gemini وشركة أخرى Genesis Global Capital على تقديم فرصة لعملاء Gemini لإقراض أصولهم المشفرة إلى Genesis. بدورها، كانت Genesis تقرض هذه الأصول لمشاركين أكبر.

دفعت Genesis فوائد للعملاء، ووعد العملاء بإمكانية سحب أصولهم في أي وقت، بينما حصلت Gemini على حصة مقابل دورها كوسيط. روجت Gemini للبرنامج كطريقة لحاملي الحسابات لكسب فائدة تصل إلى 8%.

قال Peter Chen، عالم بيانات من سان دييغو، في مقابلة إنه وثق في Gemini بما يكفي لإيداع أكثر من 70 ألف دولار. وقال: "أعطوني انطباعاً بأنهم نظيفون، يلتزمون بالقواعد، ومن أكثر شركات العملات المشفرة تنظيماً".

ثم في نهاية عام 2022، جمدت Genesis حسابات 230 ألف عميل، من بينهم حساب Peter Chen، بسبب الإفلاس.

توسلت جدة تبلغ من العمر 73 عاماً إلى Gemini لإعادة مدخراتها البالغة 199 ألف دولار. "بدون هذا المال، سأكون في ورطة"، كتبت.

توصلت Genesis في مايو 2024 إلى تسوية بقيمة 2 مليار دولار مع نيويورك، واستعاد العملاء أموالهم في النهاية. كما توصلت Gemini إلى اتفاق مع الولاية، وستدفع ما يصل إلى 50 مليون دولار لتعويض أي خسائر متبقية إذا لزم الأمر. ونفت ارتكاب أي مخالفات، وألقت باللوم في الكارثة على Genesis، وأشارت إلى أنه لم يخسر أي عميل أمواله في النهاية.

لكن SEC رفعت أيضاً دعوى ضد الشركتين، متهمة إياهما ببيع عملات مشفرة دون تسجيل. على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف تايلر وينكلفوس الدعوى بأنها "مخالفة مرور ملفقة".

توصلت Genesis إلى تسوية، لكن Gemini واصلت القتال حتى أبريل من هذا العام، عندما اتخذت SEC إجراءً لتجميد القضية سعياً للتسوية. وفي سبتمبر، كشفت الهيئة أنها توصلت إلى اتفاق مع Gemini، لكنه لا يزال بحاجة إلى تصويت المفوضين للموافقة عليه.

أبلغت SEC القاضي الفيدرالي المشرف على القضية أن الاتفاقية "ستحل هذه الدعوى بالكامل".