اعتقال في بانكوك يكشف عن مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 31 مليون دولار

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني في بانكوك فيما يتعلق بمخطط بونزي للعملات المشفرة الذي احتال على ما يقرب من 100 مستثمر بأكثر من 31 مليون دولار.

تشكل عملية القبض هذه تطوراً هاماً في قضية أصبحت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التمويل اللامركزي لعام 2023.

كيف عمل مخطط بونزي للعملات المشفرة

يوم الأربعاء، تم القبض على ليانغ آي-بينغ، أحد خمسة مشتبه بهم وراء منصة FINTOCH، في مسكن فاخر بمنطقة وانغ ثونغلانغ بعد جهود استخباراتية مشتركة بين سلطات إنفاذ القانون التايلاندية والصينية.

عملت منصة FINTOCH بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، حيث قدمت نفسها كفرصة استثمارية شرعية في التمويل اللامركزي. وتحت العلامة التجارية “Morgan DF Fintoch”، ادعى المخطط زوراً وجود ارتباط مع عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية Morgan Stanley.

وقد نفت Morgan Stanley علنًا أي علاقة في عام 2023. وتضمنت العملية مديراً تنفيذياً وهمياً يُدعى بوب لامبرت، وكانت صورة ملفه الشخصي في الواقع للممثل مايك بروفينزانو.

حدد المحققون الاحتيال كعملية يديرها خمسة أشخاص. وذكرت السلطات الصينية أن الأعضاء الآخرين المزعومين هم آي تشينغ-هوا، وو جيانغ-يان، تانغ تشين-كيو، وزو لاي-جون. تم القبض على زو في الصين وأفرج عنه بكفالة، بينما فر بقية المشتبه بهم. وعدت المنصة المستثمرين بعوائد يومية بنسبة 1%، على الرغم من تحذير من السلطة النقدية في سنغافورة في أوائل مايو 2023.

تتبع عملية الاحتيال والخروج في مخطط بونزي للعملات المشفرة

كان المحقق على السلسلة ZachXBT محورياً في كشف الاحتيال في مايو 2023، حيث حدد تحركات أموال مشبوهة عبر عدة شبكات بلوكتشين. كشفت نتائج المحلل أن فريق FINTOCH سحب 31.6 مليون دولار من USDT من Binance Smart Chain، وقام بجسر الأموال إلى عناوين مختلفة على شبكتي Tron وEthereum قبل أن يبلغ الضحايا عن عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم.

يبدو أن الفريق وراء البونزي @DFintoch قد نفذ على الأرجح عملية احتيال خروج بمبلغ 31.6 مليون USDT على BSC بعد أن تم جسر الأموال إلى عدة عناوين على Tron/Ethereum وأبلغ الناس عن عدم قدرتهم على السحب. قامت Fintoch بالإعلان عن عائد يومي بنسبة 1% وادعت أنها مملوكة من قبل Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 مايو 2023

أفادت منصة مكافآت اكتشاف الثغرات Immunefi أن حادثة FINTOCH ساهمت في زيادة بنسبة 63% في خسائر العملات المشفرة خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

شملت عملية القبض مذكرة تفتيش صادرة عن المحكمة الجنائية في مسكن ليانغ، حيث كان يعيش بمفرده منذ أواخر العام الماضي. اكتشف الضباط سلاحاً نارياً غير قانوني أثناء المداهمة، مما أدى إلى توجيه تهم إضافية بدخول تايلاند بشكل غير قانوني وحيازة سلاح غير مشروع. كان ليانغ يدفع حوالي 4,645 دولار شهرياً لاستئجار العقار المكون من ثلاثة طوابق.

تحديات إنفاذ القانون عبر الحدود

تجسد قضية FINTOCH التحديات القضائية المعقدة في ملاحقة جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة. أثبت التعاون الدولي بين الشرطة التايلاندية والصينية أنه ضروري في تحديد مكان ليانغ، الذي تمكن من التهرب من الكشف لعدة أشهر من خلال التنقل عبر الحدود. تنسق السلطات التايلاندية مع نظيراتها الصينية لترتيب تسليمه لمواجهة تهم الاحتيال.

تعكس هذه الحادثة اتجاهات أوسع في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. ففي وقت سابق من أكتوبر، أعلنت السلطات الأمريكية أنها تسعى لمصادرة 127,271 BTC، بقيمة تزيد عن 14.2 مليار دولار، من تشين تشي، مؤسس Prince Holding Group التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، في قضية تتعلق بعمليات احتيال "تسمين الخنازير" حيث كان الأفراد المتاجر بهم يديرون مخططات احتيالية تحت التهديد بالعنف.

عاجل: الحكومة الأمريكية صادرت 14 مليار دولار من BTC مرتبطة بعملية "تسمين الخنازير" التي يديرها LuBian وChen Zhi. قدمت الحكومة الأمريكية اليوم طلباً لمصادرة 127,271 $BTC (14.2 مليار دولار) مرتبطة بـ Chen Zhi، رئيس Prince Group، الذي يُزعم أنه أدار عمليات احتيال واسعة النطاق... pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) 14 أكتوبر 2025

تثير القضية تساؤلات حول الأطر التنظيمية لمنصات التمويل اللامركزي (DeFi platforms). فعلى عكس المؤسسات المالية التقليدية، غالباً ما تعمل منصات DeFi عبر عدة ولايات قضائية في الوقت نفسه، مما يجعل الرقابة الفعالة أمراً صعباً.

يشير مراقبو الصناعة إلى أنه رغم أن شفافية البلوكتشين تتيح للمحققين تتبع تحركات الأموال، إلا أن سرعة إطلاق العمليات الاحتيالية وتنفيذ استراتيجيات الخروج تظل تحدياً مستمراً. ويوضح الفارق الزمني الذي استمر عدة أشهر بين عملية احتيال الخروج في مايو 2023 والقبض في أكتوبر 2025 مقدار الوقت والموارد المطلوبة لملاحقة مثل هذه القضايا على المستوى الدولي.