دفتر الحسابات الأسود للبيتكوين بقيمة 15 مليار دولار: صعود وسقوط زعيم الاحتيال الإلكتروني تشن تشي

مراسل Jiemian News:وانغ سيسي، تشاو منغ

محرر Jiemian News:ليو هايتشوان

 

تشن تشي، الذي نشأ في بلدة صغيرة في فوجيان وينتمي لعائلة عادية، أسس في سن 28 أكبر مجموعة عقارية في كمبوديا، ليصبح فجأة أحد أغنى الأشخاص في البلاد. بعد عشر سنوات، اتهمته السلطات القضائية الأمريكية بأنه "العقل المدبر لإمبراطورية احتيال إلكتروني عابرة للحدود"، وتمت مصادرة ما يقارب 15 مليار دولار من البيتكوين الخاصة به؛ كما فرضت المملكة المتحدة عليه عقوبات وجمدت 19 عقارًا في لندن وجميع أصوله في بريطانيا.

قبل أن ترفع الولايات المتحدة الدعوى، كانت السلطات الصينية قد بدأت بالفعل تحقيقًا معه. أظهرت أحكام عام 2023 أن شركة القمار الإلكتروني المرتبطة به متورطة في قضايا تتجاوز قيمتها 5 مليارات يوان. وحتى الآن، لا يزال تشن تشي يشغل مناصب إدارية ويملك حصصًا في عدة شركات، ومعظم هذه الشركات تواصل عملها بشكل طبيعي.

يتذكر أهل تشن تشي في مسقط رأسه أن بعض الأشخاص ذهبوا إلى كمبوديا للعمل كسائقين له، وبعد سنوات عادوا إلى الصين وهم يقودون سيارات بنتلي؛ كما ذهب العديد من أبناء البلدة للعمل لديه كـ"مساعدين"، وكانت رواتبهم السنوية تبدأ من مليون يوان. ويعرف معظم السكان المحليين أن "عمله الرئيسي" في كمبوديا هو الاحتيال، وبعضهم أعرب عن اعتقاده بعد سماع خبر العقوبات الأمريكية: "كان لا بد أن يأتي هذا اليوم عاجلاً أم آجلاً".

أجرى Jiemian News مقابلات مع العديد من الأشخاص المقربين من تشن تشي، وراجع لائحة الاتهام الصادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، كما زار كازينو تابع لمجموعة Prince Group في سيهانوكفيل بكمبوديا، في محاولة لإعادة رسم مسار صعود وسقوط "إمبراطورية الاحتيال الإلكتروني" هذه.

تظهر لائحة الاتهام أن سجلات الحسابات التي احتفظ بها تشن تشي وشركاؤه وثقت العديد من عمليات الرشوة لمسؤولين أجانب — بملايين الدولارات من الإنفاق على السلع الفاخرة واليخوت، بالإضافة إلى تسهيلات السفر عبر جوازات السفر الدبلوماسية؛ كما تعكس السجلات بشكل منهجي إدارة وأرباح معسكرات الاحتيال التابعة لمجموعة Prince Group، وتحدد الطوابق والمباني المسؤولة عن كل مشروع، بل وتوضح الأساليب المختلفة لـ"احتيال الحب" المستخدمة ضد ضحايا من دول ومناطق مختلفة.

وقدمت هذه السجلات أدلة مباشرة وقابلة للقياس على اتهامات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال ضد تشن تشي، وكشفت عن الشبكة المظلمة وراء ثروته.

“كان يجب القبض على مثل هذا الشخص منذ زمن”

قصير القامة، ذو جبهة عريضة، ويتحدث بلكنة فوجيان، سيارته المفضلة هي رولز رويس، ويرافقه دائمًا حراس شخصيون. هذه هي الانطباعات الأولى التي كونتها يانغ لينغ عن تشن تشي. في عام 2020، التقت يانغ لينغ، التي كانت تعمل في الخارج، بتشن تشي لأول مرة خلال اجتماع عمل في شمال ميانمار.

تتذكر يانغ لينغ أن جميع رجال الأعمال الحاضرين في ذلك الاجتماع كانوا يديرون كازينوهات في دول جنوب شرق آسيا، "وجميعهم من فوجيان". في انطباعها، كان تشن تشي يبدو بطول حوالي 1.68 متر، وكان حراسه الشخصيون يبرزون قصر قامته، لكن عينيه كانتا تحملان دائمًا "قسوة معينة".

تشيو ييفان، من نفس بلدة تشن تشي في مقاطعة ليانجيانغ، يقول إن تشن تشي من بلدة شياوآو في ليانجيانغ، وحاصل على شهادة الثانوية فقط. كما أشار إلى أن تشن تشي عمل قبل سفره إلى الخارج كمدير مقهى إنترنت في قوانغدونغ وجيانغسو لمدة 2-3 سنوات، ثم عمل في تجارة البيانات، وأسس مواقع للتعارف والألعاب. بعد ذلك، شكل فريقًا وأدار خوادم غير رسمية للعبة "Legend"، مما شكل أول ثروته.

تشير المعلومات العامة إلى أن تشن تشي وُلد في فوجيان عام 1987. ووفقًا لموقع شركة DW Capital Holdings، وهي شركة إدارة صناديق استثمارية في سنغافورة أسسها تشن تشي، فإنه "عبقري أعمال شاب"، وكانت أولى مشاريعه الاستثمارية تأسيس مقهى إنترنت صغير في فوجيان. في عام 2011، بدأ تشن تشي دخول سوق العقارات في كمبوديا، مطورًا "مياهًا مجهولة". ثم توسع تدريجيًا وأسس مجموعة Prince Holding Group.

تقع بلدة شياوآو في جنوب شرق ليانجيانغ، وتطل شرقًا على جزر ماتسو عبر البحر، وجنوبًا على جوانتو، وشمالاً على دونغداي، وغربًا على مدينة ليانجيانغ. وبسبب موقعها عند التقاء نهري مينجيانغ وآوجيانغ، تتميز بمناظر طبيعية بحرية، وكانت موقع تصوير للعديد من الأفلام والمسلسلات مثل "البطل تشنغ تشنغ قونغ" و"تلك الجبال وتلك البحار".

في هذه البلدة السياحية الساحلية، نشأ تشن تشي في عائلة عادية. وقال شخص يعرف والدي تشن تشي لـJiemian News إن الوضع المالي لعائلة تشن كان متوسطًا في ليانجيانغ. لا يعرف السكان المحليون بالضبط متى ذهب تشن تشي إلى كمبوديا، لكنهم "جميعًا يعلمون أن عمله هناك هو الاحتيال".

لين بينغ، من نفس بلدة شياوآو، يقول إن لتشن تشي أخًا أيضًا في كمبوديا. ويكشف أن العديد من سكان القرى المجاورة ذهبوا إلى كمبوديا للعمل مع تشن تشي. "هناك، يضيفون الصينيين على WeChat بشكل جنوني، ثم يغوونهم عبر الدردشة للمشاركة في القمار الإلكتروني، ولا أحد يعلم كم عدد الأشخاص الذين دمروا حياتهم". قال لين بينغ بنبرة اشمئزاز: "كان يجب القبض على مثل هذا الشخص منذ زمن".

في المقابل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن قضية جريمة عابرة للحدود غير مسبوقة، شملت مصادرة حوالي 127,271 بيتكوين (بقيمة تقارب 15 مليار دولار)، وهي أكبر عملية مصادرة أصول عملات مشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، مما كشف "إمبراطورية الاحتيال الإلكتروني" لتشن تشي للعالم.

ووفقًا لدعوى المصادرة المدنية ولائحة الاتهام الجنائية المقدمة من مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك، فإن تشن تشي (اسمه الإنجليزي Vincent)، الذي يحمل جوازات سفر من الصين وكمبوديا وفانواتو وسانت لوسيا وقبرص، متهم بقيادة واحدة من أكبر منظمات الجريمة العابرة للحدود في آسيا، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا حول العالم. كما تم اتهام ما يقرب من عشرة متهمين آخرين، لكن لم يتم ذكر أسمائهم.

تظهر لائحة الاتهام أنه منذ حوالي عام 2015، أنشأ تشن تشي ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال في كمبوديا. كانت هذه المجمعات محاطة بجدران عالية وأسلاك شائكة، وتم تهريب آلاف العمال عبر الحدود إلى هناك، حيث أُجبروا تحت التهديد بالعنف على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق.

وسلطت لائحة الاتهام الضوء على ثلاثة مجمعات: مجمع Jinbei (مرتبط بكازينو Jinbei في سيهانوكفيل، كمبوديا)، مجمع Golden Wealth Technology Park (في Chrey Thom، المعروف أيضًا باسم "Golden Cloud Technology Park")، ومجمع Mango Park (في مقاطعة Kampong Speu، المعروف أيضًا باسم "Golden Hong Park").

في سبتمبر 2019، زار مراسل Jiemian News عدة مجمعات احتيال في سيهانوكفيل، كمبوديا، حيث كانت السلطات الكمبودية تشن حملة ضد القمار والاحتيال الإلكتروني، وأُجبر العديد من المجمعات على الإغلاق أو الانتقال، لكن مجمع Jinbei واصل "عمله" كالمعتاد، وأرسل العديد من الأشخاص المحاصرين هناك نداءات استغاثة للصحفيين. في ذلك الوقت، كان يُشاع أن "مالك Jinbei لديه علاقات قوية". وكان الكازينو في Jinbei Casino فخمًا ومزدحمًا باللاعبين على مدار الساعة.

كازينو Jinbei التابع لمجموعة Prince Group.

قال مصدر مطلع لـJiemian News إن مجمعات تشن تشي تحولت في السنوات الأخيرة إلى استهداف الأسواق الأوروبية والأمريكية. وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع في السنوات الأخيرة، وبلغت أكثر من 16.6 مليار دولار.

تظهر لائحة الاتهام أن المجمعات التي تديرها مجموعة Prince Group كانت تنفذ بشكل أساسي ما يسمى "احتيال الحب" (Pig Butchering Scam)، وهو نوع من الاحتيال الاستثماري المصمم بعناية. وكان تشن تشي يشارك شخصيًا في إدارة هذه القواعد، واحتفظ بسجلات أرباح مفصلة، مع توضيح أنها "احتيال الحب".

في مجمع Golden Hong Park التابع لمجموعة Prince Group، وثق دفتر حسابات احتفظ به تشن تشي أنواع الاحتيال التي يتولاها كل طابق، بما في ذلك "احتيال الطلبات الفيتنامية"، "احتيال الطلبات الروسية"، "دردشة الاستثمار الأوروبية والأمريكية"، و"الطلبات المزيفة باللغة الصينية".تضمنت الوثائق الداخلية أيضًا أدلة حول كيفية بناء الثقة مع الضحايا، بل ونصحت باستخدام صور نساء "غير جميلات جدًا" كصور للملف الشخصي لجعل الحسابات تبدو أكثر واقعية ومصداقية.

اتهم تشن تشي بالتآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات المالية (Wire Fraud Conspiracy) والتآمر لغسل الأموال (Money Laundering Conspiracy). وبسبب ضخامة المبالغ المتورطة، قد يواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن.

تأسيس "إمبراطورية الاحتيال"

في أكتوبر، وبعد توجيه الاتهام إلى تشن تشي، أصبحت مجموعة Prince Group التي أسسها عام 2015 محط الأنظار.

تقع مجموعة Prince Group في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وهي واحدة من أكبر المجموعات التجارية في كمبوديا. وتدعي أنها تدير أكثر من 100 كيان تجاري في أكثر من 30 دولة، وتغطي أعمالها تطوير العقارات، والخدمات المالية، والسياحة، والخدمات الاستهلاكية. وتضم المجموعة شركات تابعة معروفة مثل Prince Real Estate Group، Prince Bank، وAwesome Global Investment Group.

انتشرت أعمال إمبراطورية تشن تشي التجارية في جميع أنحاء كمبوديا، حيث بلغت استثماراته العقارية وحدها 2 مليار دولار، بما في ذلك مركز التسوق الضخم Prince Plaza في بنوم بنه.

ولم تتوقف طموحات تشن تشي التجارية عند هذا الحد، بل امتدت إلى الخارج. منذ فبراير 2025، بدأت مجموعة Prince Group تنفيذ استراتيجية "الانتشار" في الصين، وافتتحت صالات عرض في اليابان وتايلاند وفيتنام وروسيا، وبعضها لا يزال قيد التحضير. ولا تزال المعلومات المتعلقة بافتتاح هذه الصالات متاحة على الإنترنت حتى الآن.

لكن لائحة الاتهام كشفت عن الوجه الحقيقي لهذه الإمبراطورية التجارية: الاحتيال وغسل الأموال يشكلان الجزء الأكبر من دخل مجموعة Prince Group، بينما العديد من الأعمال القانونية ليست مربحة، بل وتتكبد خسائر، وهدفها فقط هو التغطية على عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

لزيادة كفاءة الاحتيال، اشترى تشن تشي وشركاؤه معدات متطورة. وتظهر وثائق الاتهام أنه في عام 2018، اشترى أحد الشركاء ملايين أرقام الهواتف وكلمات المرور من سوق إلكتروني غير قانوني، واحتفظ تشن تشي بوثائق تصف مركز اتصال آلي باسم "Golden Wealth Technology Park"،وهو مركز مزود بـ1250 هاتفًا ويتحكم في 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

مركز الاتصال الآلي المستخدم في الاحتيال الإلكتروني. الصورة من لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية

اتهمت لائحة الاتهام أحد الشركاء بأنه تفاخر في صيف 2022 بأن مجموعة Prince Group كانت تحقق أكثر من 30 مليون دولار يوميًا من "احتيال الحب" والأنشطة غير القانونية ذات الصلة في عام 2018، أي ما يعادل دخل سنوي يقارب 11 مليار دولار. وهذا يمثل تقريبًا ثلث الناتج المحلي الإجمالي لكمبوديا في ذلك العام.

استخدمت مجموعة Prince Group العنف بشكل متكرر للحفاظ على تشغيل قواعد الاحتيال. في إحدى الحوادث، وافق تشن تشي على ضرب شخص "سبب مشاكل" في القاعدة، لكنه أمر "بعدم قتله"، وأضاف: "يجب أن نراقبهم، ولا ندعهم يهربون". وتضمنت لائحة الاتهام صورًا احتفظ بها تشن تشي تظهر علامات واضحة للعنف على عدة أشخاص. وذكرت اللائحة أنحادثة قتل وحشية لمواطن صيني يبلغ من العمر 25 عامًا في عام 2023 مرتبطة بمجموعة Prince Group.

لحماية هذا الكيان الإجرامي، قام تشن تشي وشركاؤه برشوة مسؤولين حكوميين في عدة دول بشكل منهجي. وتم تعيين أحد الشركاء مديرًا لمراقبة المخاطر في مجموعة Prince Group، وكان مسؤولاً عن مراقبة التحقيقات وإجراء معاملات فاسدة مع مسؤولي إنفاذ القانون الأجانب.

في مايو 2023، تواصل الشريك-2 مع مسؤول رفيع المستوى، قال إنه يمكنه إخراج شركاء مجموعة Prince Group من المشاكل. وقدم الشريك-2 عرضًا بـ"رعاية" ابن ذلك المسؤول كتعويض.

تظهر سجلات الرشوة التي احتفظ بها تشن تشي أنه في عام 2019، اشترى أحد الشركاء يختًا بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار لمسؤول حكومي رفيع. كما اشترى تشن تشي نفسه ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي آخر. وفي عام 2020، ساعد ذلك المسؤول تشن تشي في الحصول على جواز سفر دبلوماسي، استخدمه تشن تشي للسفر إلى الولايات المتحدة في أبريل 2023.

اتهمت لائحة الاتهام الشريك-2 بأنه تفاخر: "كلما داهمت السلطات قواعد الاحتيال، لم يصبنا أي ضرر". كما تفاخر تشن تشي نفسه بعلاقاته الخاصة، بما في ذلك تبادل الرشاوى للحصول على معلومات مسبقة عن عمليات إنفاذ القانون، لتجنب العقوبات.

127,271 بيتكوين

امتدت عمليات الاحتيال التي تديرها مجموعة Prince Group إلى الولايات المتحدة. ففي المنطقة الشرقية من نيويورك، ساعدت منظمة محلية تُدعى The Brooklyn Network مجمع Jinbei التابع لمجموعة Prince Group في تنفيذ عمليات احتيال استثماري. كان المحتالون يتواصلون مع الضحايا عبر تطبيقات المراسلة، ويدعون أنهم يحققون أرباحًا من الاستثمار في العملات المشفرة أو سوق الفوركس. ثم يقدمون الضحايا إلى ما يسمى بـ"مدير الحساب"، الذي يوفر معلومات حسابات بنكية وينشئ محافظ استثمارية على منصات تداول وهمية.

لكن هذه الحسابات البنكية كانت في الواقع حسابات أنشأتها The Brooklyn Network باسم شركات وهمية في مؤسسات مالية في نيويورك. لم تُستثمر أموال الضحايا، بل تم تحويلها وغسلها عبر هذه الحسابات. وكانت "النمو" الظاهر على منصات التداول وهميًا بالكامل. وعندما حاول الضحايا سحب مبالغ كبيرة، قيل لهم إن عليهم دفع رسوم معاملات أو ضرائب أو رسوم قانونية، ثم انقطع الاتصال بهم تمامًا.

بين مايو 2021 وأغسطس 2022، قامت The Brooklyn Network نيابة عن مجموعة Prince Group بالاحتيال وغسل أكثر من 18 مليون دولار من أكثر من 250 ضحية في المنطقة الشرقية من نيويورك وجميع أنحاء الولايات المتحدة.

قام تشن تشي وشركاؤه بغسل عائدات الجرائم الضخمة عبر شبكة معقدة متعددة الطبقات. وشمل ذلك استخدام مكاتب صرافة متخصصة في غسل الأموال، حيث استقبلوا الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال التي تديرها مجموعة Prince Group، ثم أعادوا ضخ هذه الأموال إلى المجموعة. وكانت إحدى الطرق الشائعة هي جمع عائدات الاحتيال على شكل بيتكوين أو عملات مستقرة، ثم تحويلها إلى عملة نقدية. بعد ذلك، يستخدم غاسلو الأموال هذه الأموال لشراء بيتكوين أو عملات مشفرة أخرى نظيفة.

اتهمت لائحة الاتهام تشن تشي بالمشاركة المباشرة في تنسيق هذه الأنشطة، وناقش مع شركائه استخدامه لمكاتب صرافة غير قانونية. واحتفظ تشن تشي بوثائق تشير بوضوح إلى "تبييض BTC" و"غاسلي BTC".

تم تحديد مجموعة Huione Group (汇旺集团) ومقرها كمبوديا كالمؤسسة الرئيسية لغسل الأموال في هذه العملية. وذكرت FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أن Huione قامت بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك ما لا يقل عن 37 مليون دولار من سرقات إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية؛ وما لا يقل عن 36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية بالعملات الافتراضية؛ وحوالي 300 مليون دولار من جرائم إلكترونية أخرى.

ووفقًا لموقع Huione الرسمي، تأسست الشركة عام 2014، وهي شركة مبتكرة تهدف إلى تقديم خدمات التكنولوجيا المالية الرائدة عالميًا. وكشف عدة مصادر مطلعة لـJiemian News أن هناك صلات بين Huione ومجموعة Prince Group. ويقال إن مؤسس Huione كان سابقًا موظفًا لدى تشن تشي، "ويبدو أنه كان المدير المالي لمجموعة Prince Group".

اكتسبت Huione سمعة كـ"أكبر سوق سوداء إلكترونية في العالم". وكشفت شركة Elliptic الأمريكية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية بالعملات المشفرة أن Huione أنشأت على Telegram "منصة جريمة متكاملة"، تجمع العديد من البائعين الخارجيين الذين يبيعون أدوات تقنية وبيانات شخصية وخدمات غسل أموال، وتستهدف بشكل أساسي مجموعات الاحتيال بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. وفي مايو 2015، حظرت Telegram جميع القنوات والمجموعات المرتبطة بـHuione.

بحلول عام 2020، كان تشن تشي قد جمع حوالي 127,271 بيتكوين من عائدات غسل الأموال، مخزنة في محافظ غير موكلة يتحكم فيها شخصيًا.وبحسب القيمة السوقية الحالية، تبلغ قيمة هذه البيتكوين حوالي 15 مليار دولار.تم تخزين هذه العملات المشفرة في 25 عنوانًا، جميعها محافظ غير موكلة يتحكم بها ويتتبعها تشن شخصيًا. وقد سجل تشن تشي بنفسه كل عنوان محفظة وعبارة الاسترداد الخاصة به.

عناوين العملات المشفرة التي اشتراها تشن تشي بعد غسل الأموال (جزئيًا). الصورة من لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية

حدد محللو العملات المشفرة في FBI أن 25 عنوانًا يتحكم بها تشن تشي يمكن تقسيمها إلى 13 مجموعة، وتظهر أنماط مصادر أموال متشابهة. وكانت هذه العناوين تتلقى الأموال بشكل رئيسي من مصدرين: تعدين العملات المشفرة، والتحويلات غير المباشرة من منصات تداول مركزية (خاصة تلك التي لا تتعاون مع السلطات الأمريكية).

استخدمت عملية غسل الأموال تقنيات معقدة من "المعالجة الموزعة" و"التحويل المركزي": تم تقسيم كميات كبيرة من العملات المشفرة مرارًا إلى عشرات المحافظ، ثم إعادة دمجها في عدد أقل من المحافظ، دون أي غرض تجاري سوى إخفاء مصدر الأموال.

على سبيل المثال، أظهر أحد الأمثلة أن الأموال القادمة من تجمع تعدين بيتكوين تم توزيعها على 22 عنوانًا منفصلًا، ثم أعيد دمجها في عنوان تحويل مركزي، ثم نُقلت إلى محفظة يتحكم بها تشن تشي. وفي مثال آخر، تم توزيع الأموال القادمة من منصة تداول على 27 عنوانًا، ثم تم تحويلها عبر نفس عنوان التحويل المركزي.

استخدم تشن تشي عائدات الاحتيال لتمويل عمليات تعدين عملات مشفرة واسعة النطاق، بما في ذلك شركة Warp Data في لاوس وفرعها في تكساس، بالإضافة إلى شركة تعدين أخرى كانت في وقت ما سادس أكبر شركة تعدين بيتكوين في العالم. وتفاخر تشن تشي للآخرين بأن هذه الأعمال "مربحة للغاية لأنها بلا تكلفة".

وكشفت التحقيقات أيضًا أن تحويلات البيتكوين من منصات التداول كانت تتطابق في التوقيت والمبالغ مع عائدات التعدين، مما يشير إلى محاولة متعمدة لإظهار أن جميع الأموال جاءت من التعدين.

تظهر لائحة الاتهام أن هناك حاليًا 128 شركة و18 شخصًا مدرجين على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب ارتباطهم بمجموعة Prince Group. وينتمي معظم هؤلاء الأشخاص إلى أعضاء المجموعة أو أقارب تشن تشي، وشركاتهم مسجلة في كمبوديا وسنغافورة وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان ودولة بالاو في المحيط الهادئ، ومعظمها شركات أوفشور لا تمارس أي نشاط تجاري فعلي.وقدمت هذه الشركات بيانات كاذبة عند فتح الحسابات.

شبكة تشن تشي الإجرامية ومجموعة Prince Group. الصورة من OFAC

على سبيل المثال، عند فتح أحد الحسابات، زعمت إحدى الشركات أن الغرض هو "التداول والاستثمار الخاص"، وأن مصدر الدخل هو "الثروة الشخصية"، وأن حجم المعاملات الشهرية حوالي 2 مليون دولار، لكن سجلات البنك أظهرت أن هناك حوالي 22.5 مليون دولار إيداعات و21.8 مليون دولار سحوبات في فبراير 2020، أي أقل من الواقع بأكثر من 1000%. وهذا يعد انتهاكًا لعدة قوانين أمريكية.

وفي النهاية، تم استخدام جزء من هذه الأموال في رحلات فاخرة وأنشطة ترفيهية وشراء سلع باهظة الثمن، بما في ذلك ساعات، ويخوت، وطائرات خاصة، ومنازل للعطلات، ومقتنيات فاخرة ونادرة. ومن بين هذه المقتنيات لوحة لبيكاسو اشتراها من دار مزادات في نيويورك.

تحقيقات سابقة مع عصابة تشن تشي في الصين

كشفت Jiemian News أن تشن تشي كان نشطًا في سوق رأس المال الصيني خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، في مجالات مثل الطب والترفيه والتكنولوجيا والتجارة. في عام 2010، كان تشن تشي الممثل القانوني والمدير التنفيذي لشركة Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd. وفي عام 2011، أصبح مديرًا في Jiangxi Damai Entertainment Technology Co., Ltd.

وفي السنوات التالية، أصبح تدريجيًا مديرًا تنفيذيًا في العديد من الشركات الطبية والتجارية في الصين. وحتى اليوم، لا يزال تشن تشي مديرًا ومديرًا تنفيذيًا في Taizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. وZhuhai Yisheng Biotechnology Co., Ltd. وفي الشركة الأولى، يمتلك تشن تشي 100% من الأسهم.

تشير بيانات Tianyancha إلى أنTaizhou Gangbiao Trading Co., Ltd. (الاسم السابق: Lianyungang Pubiao Trading Co., Ltd.) تأسست عام 2012 في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ، وهي شركة تعمل بشكل رئيسي في تجارة الجملة. وتشمل أنشطتها: بيع المواد الغذائية؛ بيع المنتجات الزراعية؛ بيع الهدايا والزهور؛ بيع الأثاث؛ بيع مستحضرات التجميل؛ بيع المجوهرات؛ بيع قطع غيار السيارات؛ بيع الأجهزة الطبية من الفئة الثانية، وغيرها. في عام 2015، أدرجت الشركة في قائمة الشركات غير المنتظمة بسبب عدم تقديم تقارير سنوية لعامي 2013 و2014 حسب اللوائح.

أظهرت مراجعة Jiemian News أن تشن تشي استثمر حتى الآن في 12 شركة صينية، منها 4 شركات أغلقت وواحدة ألغيت رخصتها. وأكبر استثمار له من حيث الحصة والقيمة كان في Chongqing QuSu Unlimited Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (المشار إليها باسم "QuSu Fund")، والتي لا تزال نشطة حتى الآن.

تشير بيانات Tianyancha إلى أن QuSu Fund تأسست عام 2015،وهي صندوق استثمار عالي التقنية يركز على الإنترنت والإنترنت المحمول وألعاب الهاتف المحمول والصناعات ذات الصلة. ويبلغ حجم الصندوق في مرحلته الأولى 500 مليون يوان، ويدعم رواد الأعمال والشركات الصينية في مجال الإنترنت.ويبلغ رأس مالها المسجل 50 مليون يوان، ويمتلك تشن تشي 70% من الأسهم.

في يوليو 2021، أدرجت إدارة السوق في منطقة Liangjiang الجديدة في تشونغتشينغ QuSu Fund في قائمة الشركات غير المنتظمة بسبب عدم تقديم التقرير السنوي في الوقت المحدد. وفي أكتوبر 2024، أدرجت مرة أخرى بسبب عدم إمكانية الاتصال بعنوانها المسجل أو مكان عملها.

في 9 ديسمبر 2022، أصدرت جمعية صناديق الاستثمار الصينية الخاصة (المشار إليها باسم "الجمعية") إعلانًا بعنوان "إعلان بشأن إلغاء تسجيل 27 مدير صندوق استثمار خاص لم يقدموا رأيًا قانونيًا خاصًا بعد انتهاء المدة، بما في ذلك Chongqing Zhengyin Guanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd." (المشار إليه باسم "الإعلان").

أظهر "الإعلان" أن27 مدير صندوق استثمار خاص، بما في ذلك QuSu Fund، لديهم حالات تشغيل غير منتظمة، ولم يتمكنوا من تقديم رأي قانوني خاص خلال 3 أشهر من الإخطار الكتابي. لذلك،ألغت الجمعية تسجيل هؤلاء المدراء وأدرجت هذه الحالات في قاعدة بيانات نزاهة سوق رأس المال.

في مارس 2025، أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية في تشونغتشينغ بيانًا بعد مراجعة عشوائية: تم إلغاء مؤهلات QuSu Fund كمدير صندوق استثمار خاص في 9 ديسمبر 2022 من قبل الجمعية، ولم يعد لديها مؤهلات لمزاولة أعمال صناديق الاستثمار الخاصة، ولا يجوز لها استخدام كلمات "صندوق"، "إدارة صندوق"، "استثمار خاص" أو أسماء مشابهة في أنشطتها.

ومع ذلك، لم تغير QuSu Fund اسمها حتى الآن.

في صباح 22 أكتوبر، اتصل مراسل Jiemian News بلجنة تنظيم الأوراق المالية في تشونغتشينغ بشأن هذه القضية. وأفادوا أنه منذ إلغاء مؤهلات QuSu Fund في ديسمبر 2022، تم حثها عدة مرات على تغيير اسمها، كما تم إصدار تحذيرات بشأن المخاطر للجمهور.

أما فيما يتعلق بسجلها القانوني السابق أو مدى التزامها بالقوانين، فلم تتمكن اللجنة من تقديم إجابة دقيقة بسبب مرور وقت طويل على إلغاء مؤهلات QuSu Fund. وأوضح الموظف: "تم إلغاء مؤهلاتها منذ 3 سنوات، ولم تعد تحت إشرافنا". ونصح بالاستفسار من جهات أخرى محلية في تشونغتشينغ بشأن المزيد من التفاصيل.

في الواقع، قبل الاتهامات المشتركة من بريطانيا والولايات المتحدة، كانت هناك حملات ضد عصابة تشن تشي في الصين.

في عام 2020، أنشأت شرطة بكين فريق تحقيق خاص للتحقيق في "مجموعة Prince Group الكمبودية لجريمة القمار الإلكتروني العابرة للحدود"؛ وفي عام 2023، نظرت محكمة وانغتسانغ في مقاطعة سيتشوان في قضية كبرى لإدارة كازينو إلكتروني عابر للحدود. وتم التأكد من أن يوان موهوا، أحد المتورطين، شارك منذ عام 2016 مع شركاء من مجموعة Prince Group في تأسيس شركة قمار إلكتروني تستهدف المواطنين الصينيين،بقيمة قضايا تتجاوز 5 مليارات يوان.

سجناء تعرضوا لسوء المعاملة داخل مجمع الاحتيال الإلكتروني. الصورة من لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية

العاصفة في كمبوديا

من جهة، يُطلق عليه في الولايات المتحدة وبريطانيا "عملاق الاحتيال الإلكتروني"، ومن جهة أخرى، يسيطر على عالم الأعمال في كمبوديا ويتمتع بسمعة طيبة.

منذ تأسيس مجموعة Prince Group قبل 10 سنوات، بدا أن تشن تشي حريص على إظهار جانبه "الخيري". في كمبوديا، أطلق العديد من المشاريع الخيرية، وأطلقت المجموعة عليها اسم "Prince Charity"، وذكرت أنها تركز على التعليم وتنمية الشباب والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والرياضة. ويصفه موقع المجموعة الرسمي بأنه "رجل أعمال يحظى باحترام كبير في مجتمع الأعمال الكمبودي".

ومن بين هذه المشاريع الخيرية، هناك منحة دراسية تحمل اسمه "منحة تشن تشي"، وتعتبر مشروعًا نموذجيًا. وتشمل الجامعات الشريكة جامعة بنوم بنه الملكية (هندسة تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسوب، إدارة الأعمال الدولية، الإعلام والاتصال)؛ معهد كمبوديا للتكنولوجيا (الهندسة المدنية)؛ الجامعة الوطنية للإدارة (الاقتصاد الرقمي والسياحة).

من الواضح أن الطلاب المستفيدين مرتبطون بمجالات أعمال تشن تشي. ولا يُعرف ما إذا كان ذلك يهدف إلى تدريب المواهب لصالحه.

ووفقًا لموقعه الرسمي، قدمت المنحة خلال 7 سنوات منحًا كاملة وبدلات وفرص تدريب وعمل لـ400 طالب جامعي كمبودي. كما ذكر الموقع: "تم إطلاق أكثر من 280 نشاطًا خيريًا، استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص، وبلغ إجمالي التبرعات أكثر من 18 مليون دولار".

وفي مجال الإغاثة من الكوارث والرعاية الصحية، قدمت مجموعة Prince Group أيضًا العديد من التبرعات الضخمة. وذكرت إحدى مقالات الموقع أن تشن تشي استجاب بنشاط لدعوات الحكومة المحلية، وقدم تبرعات مالية وعينية لأعمال مكافحة الأوبئة والإغاثة من الكوارث، "وخلال السنوات الست الماضية، استثمرت المجموعة أكثر من 2 مليار دولار في كمبوديا".

في العامين الماضيين، حصل تشن تشي ومجموعة Prince Group على عدة جوائز تجارية دولية: جائزة أفضل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كمبوديا (International Finance Awards)، شخصية العام المتميزة (2024 Global Economics Awards)، وجائزة الابتكار في المسؤولية الاجتماعية للشركات (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

في كمبوديا، لم يعد تشن تشي مجرد رجل أعمال وخيري معروف، بل منحته الحكومة رسميًا لقب "لورد".

مؤخرًا، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية دوسوكا بأن الحكومة الكمبودية تأمل أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا أدلة كافية عند اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة Prince Group ومؤسسها تشن تشي.

وقال إن إجراءات حصول تشن تشي على الجنسية الكمبودية تمت وفقًا للقانون. ويرى دوسوكا أن عمليات مجموعة Prince Group في كمبوديا تتوافق تمامًا مع القوانين المحلية، وتتمتع بنفس المعاملة التي تحظى بها الشركات الاستثمارية الأخرى في كمبوديا.

وأضاف أنه إذا ظهرت أدلة دامغة، فإن كمبوديا مستعدة للتعاون في التحقيق. كما شدد دوسوكا على أن الحكومة لن تحمي أي مخالف للقانون، "لكن الحكومة الكمبودية نفسها لم تتهم مجموعة Prince Group أو تشن تشي بأي سلوك غير لائق".

ومع ذلك، لا تزال قضية تشن تشي ومجموعة Prince Group تثير ضجة كبيرة في كمبوديا. وقال أحد العاملين في وسائل الإعلام الصينية المحلية إن أصدقاءه يناقشون هذه القضية مؤخرًا، وكتب العديد من المواطنين الكمبوديين تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن رغبتهم في "اجتثاث هذا الورم الخبيث" و"القبض عليه".

ولا يزال مكان تشن تشي مجهولاً، كما أن موقع مجموعة Prince Group الرسمي لم يتم تحديثه منذ أبريل 2025، وآخر خبر منشور بعنوان "مجموعة Prince Group تفوز بجائزة فضية لمنحة تشن تشي، لدعم التعليم في كمبوديا".

ولم يعلن الموقع الرسمي للمجموعة عن أي رقم هاتف للاتصال، بل ترك بريدًا إلكترونيًا فقط. أرسل مراسل Jiemian News طلب مقابلة عبر هذا البريد، ولم يتلق ردًا حتى وقت النشر. وقال موظف سابق في قسم العلامة التجارية بالمجموعة إن تشن تشي كان يشارك في العديد من المشاريع داخل المجموعة، بعضها قانوني وبعضها رمادي أو حتى غير قانوني، لكن الموظفين العاديين لا يعرفون التفاصيل. وبعد انكشاف القضية، أصبح بعض الموظفين السابقين قلقين من التورط، "الجميع في حالة قلق".

وبعد هذه الأزمة، خشي العديد من المواطنين الكمبوديين من اختفاء عملاتهم المشفرة المخزنة في Huione، واصطفوا في فروع Huione لسحب أموالهم نقدًا. واضطر البعض إلى اللجوء إلى قنوات أخرى، وقبلوا استبدال أموالهم بخصم 10% للحصول على النقد بسرعة.

في ظهر 17 أكتوبر، انتظرت سيدة صينية ثلاث ساعات في فرع بنوم بنه حتى حصلت على أموالها. وصورت فيديو للطابور المزدحم في الموقع، ونصحت من سيأتي لاحقًا بسحب النقود أن يحضر معه طعامًا وكرسيًا، "الناس كثيرون جدًا".

（يانغ لينغ، تشيو ييفان، لين بينغ أسماء مستعارة）