كشفت تحقيقات أمريكية واسعة النطاق عما وصفه المدعون بأنه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة، يُزعم أن رجل الأعمال الصيني Chen Zhi هو العقل المدبر لها من خلال مجموعته التجارية التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، Prince Group.
تدعي السلطات أن الشبكة امتدت إلى أكثر من 30 دولة، حيث أدارت شبكة معقدة من مراكز الاستثمار الوهمية المسؤولة عن خسائر بمليارات الدولارات على مستوى العالم.
وفقًا لوثائق المحكمة من المنطقة الشرقية لنيويورك، قامت منظمة Chen بتشغيل ما لا يقل عن عشرة مراكز احتيال في جميع أنحاء كمبوديا. ووفقًا للتقارير، استدرجت هذه المراكز الضحايا إلى ما يسمى بعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" – وهي طريقة تتضمن علاقات عبر الإنترنت معقدة تهدف إلى خداع المستثمرين لإيداع أموالهم في منصات عملات مشفرة احتيالية.
لقد أذهلت حجم العملية المزعومة المحققين. فقد تحركت وزارة العدل الأمريكية بالفعل لمصادرة 127,271 Bitcoin – تقدر قيمتها اليوم بحوالي 14 مليار دولار – إلى جانب طائرات خاصة ويخوت وأصول فاخرة أخرى مرتبطة بإمبراطورية Chen. وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Prince Group TCO وعدة كيانات تابعة في بالاو، مما أدى فعليًا إلى تجميد أصولهم وحظر المواطنين الأمريكيين من الانخراط في أي نشاط مالي معهم.
وفي إطار الحملة الدولية، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة Huione Group، وهي تكتل آخر مقره كمبوديا، كمركز رئيسي لغسل الأموال مرتبط بأكثر من 4 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة. ويقول المسؤولون إن المجموعة سهلت أيضًا سرقات بقيمة 37 مليون دولار مرتبطة بعصابات قراصنة من كوريا الشمالية. وأكدت FinCEN أن Huione قد تم فصلها بالكامل الآن عن النظام المالي الأمريكي.
لفت محلل البلوكشين ZachXBT الانتباه إلى محفظة Bitcoin مرتبطة بالتحقيق – وهي نفس المحفظة التي تم الإبلاغ عنها قبل عامين في تقرير "Milky Sad" بسبب ثغرة في مفتاحها الخاص. ويُعتقد أن السلطات الأمريكية استغلت تلك الثغرة للسيطرة على الكمية الضخمة من Bitcoin التي أصبحت الآن تحت وصاية الحكومة.
تمثل هذه القضية نقطة تحول في جهود واشنطن لمكافحة شبكات الاحتيال العالمية في مجال العملات المشفرة. وبالإضافة إلى التهم الموجهة ضد Chen Zhi، فإنها توجه تحذيرًا أوسع للمجموعات المالية التي تستغل بيئات تنظيمية ضعيفة لنقل الأصول الرقمية عبر الحدود دون رقابة.
