الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 14 مليار دولار من Bitcoin من عملية الاحتيال "ذبح الخنازير" التي يديرها Chen Zhi

النقاط الرئيسية

• تسعى السلطات الأمريكية إلى مصادرة حوالي 14 مليار دولار من Bitcoin مرتبطة بـ Chen Zhi، المتهم بإدارة عملية احتيال "ذبح الخنازير".
• تم رفع القضية في المنطقة الشرقية من نيويورك، مما يسلط الضوء على جهود الولايات المتحدة لاستعادة الأصول من شبكات الاحتيال العابرة للحدود.

قدمت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY)، بالتعاون مع قسم الأمن القومي في وزارة العدل، شكوى مصادرة مدنية في المحكمة الفيدرالية تسعى لمصادرة حوالي 127,271 Bitcoin، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14 مليار دولار حسب أسعار السوق الحالية، وترتبط بـ Chen Zhi، رئيس مجموعة Prince Group في كمبوديا.

يُتهم Zhi بإدارة مجمعات عمل قسري متورطة في عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهي مخططات احتيال عبر الإنترنت في الرومانسية والاستثمار خدعت ضحايا في جميع أنحاء العالم.

كثفت الولايات المتحدة جهودها لاستعادة الأصول من مخططات الاحتيال الدولية، بما في ذلك التعاون مع منصات مثل Binance لتتبع ومصادرة الأموال المرتبطة بعمليات احتيال "ذبح الخنازير". وقد تعاملت المنطقة الشرقية من نيويورك مع عدة قضايا تتعلق بمصادرة العملات المشفرة من عمليات احتيال الرومانسية كجزء من حملة أوسع ضد شبكات الاحتيال العابرة للحدود.

تطورت عمليات احتيال "ذبح الخنازير" لتشمل شركات وهمية لغسل العائدات، مع اعتقالات حديثة لمواطنين صينيين تبرز طبيعتها المنظمة. أصبحت Bitcoin هدفاً متزايداً في عمليات المصادرة التي تقوم بها جهات إنفاذ القانون المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مع توسع جهود الاسترداد.