الولايات المتحدة ستضيف 14 مليار دولار من BTC إلى الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين الذي تم مصادرته من محتال صيني

تتحرك الحكومة الأمريكية لمصادرة 127,271 Bitcoin بقيمة حوالي 14.2 مليار دولار، والتي يقول المحققون إنها تم توليدها من خلال عملية احتيال عابرة للحدود تُعرف باسم "ذبح الخنازير" والتي يديرها المواطن الصيني Chen Zhi.

إذا اكتملت العملية، يجب إضافة الـ Bitcoin إلى الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في الولايات المتحدة وفقًا لشروط الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، قد يؤدي غياب سياسة رسمية وسط إغلاق الحكومة واقتراب الموعد النهائي للتصديق إلى تعطيل الخطة.

ينص الأمر التنفيذي صراحةً على ما يلي:

“سيتم تمويل الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين بواسطة البيتكوين المملوك من قبل وزارة الخزانة والذي تمت مصادرته كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية.”

توضح الوثائق القانونية المقدمة في 14 أكتوبر وجود مؤسسة إجرامية واسعة النطاق جمعت بين الاحتيال في استثمار العملات الرقمية والاتجار بالبشر والفساد السياسي.

احتيال العملات الرقمية

وفقًا للوثائق القضائية، أدار Zhi مجموعة Prince Group، وهي لاعب مركزي في الاقتصاد الرقمي السري في كمبوديا.

قامت هذه الجهة بتشغيل شبكة من المجمعات الاحتيالية التي كانت تعمل أيضًا كمواقع احتجاز للعمال المُتجر بهم. ووفقًا للتقارير، تم إجبار آلاف المهاجرين الذين تم استدراجهم بإعلانات وظائف وهمية على تنفيذ مخططات احتيال استثمارية في العملات الرقمية تحت تهديد العنف.

تحت إشراف Chen، تم إنشاء ما لا يقل عن عشرة مجمعات رئيسية، بما في ذلك منشآت مرتبطة بفندق وكازينو Jinbei، وGolden Fortune Science and Technology Park، وMango Park.

تشير سجلات المحكمة إلى أن Chen كان يحتفظ شخصيًا بسجلات تفصيلية لعمليات كل موقع، مشيرًا إلى العبارة الصينية "sha zhu"، أو "ذبح الخنازير"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف عمليات الاحتيال طويلة الأمد التي تستغل الضحايا عاطفيًا قبل الاحتيال عليهم.

تزعم الحكومة الأمريكية أن Chen وكبار التنفيذيين استغلوا الرشاوى والنفوذ السياسي لتجنب الملاحقة القضائية، بل وحصلوا على تحذيرات مسبقة بشأن المداهمات المخطط لها من قبل سلطات إنفاذ القانون.

من خلال استغلال هذه العلاقات، حافظت المجموعة على سيطرتها على مليارات الدولارات من تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة ورسخت موقعها داخل الاقتصاد الموازي الأوسع في كمبوديا.

عقوبات Huione

بالإضافة إلى التحرك لمصادرة الأموال غير القانونية، فرضت السلطات الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)، أيضًا عقوبات على Zhen والكيانات المرتبطة به.

وفقًا للبيان الصحفي، فرضت OFAC عقوبات على 146 فردًا وكيانًا مرتبطين بمنظمة Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO)، وهي عصابة مقرها كمبوديا بقيادة Chen Zhi ويُزعم أنها أدارت مئات من عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت التي استهدفت الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة.

كما استندت FinCEN إلى القسم 311 من قانون USA PATRIOT لعزل مجموعة Huione الكمبودية رسميًا عن النظام المالي الأمريكي، ووصفتها بأنها قناة أساسية لغسل عائدات الاحتيال في العملات الرقمية والجرائم الإلكترونية ذات الصلة.

قال المسؤولون الأمريكيون إن شبكات Huione كانت أساسية في إخفاء مليارات الدولارات من الأموال المسروقة من المستثمرين حول العالم.

المصدر: US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer ظهر أولاً على CryptoSlate.