من هو Garrett Jin، المتحكم في البجعة السوداء؟

تحقيق أرباح بقيمة 80 مليون دولار من البيع المكشوف الدقيق، وبيانات السلسلة تكشف عن شبهات في أموال Garrett Jin.

الكاتب: @eyeonchains

الترجمة: angelilu، Foresight News

شهد السوق بالأمس ظهور "البجعة السوداء"، ليصبح أكبر يوم تصفية في تاريخ العملات المشفرة، ومع ذلك، تمكن بعض الأشخاص من البيع المكشوف بدقة مسبقًا، حيث فتحوا مراكز بيع مكشوفة بقيمة تزيد عن 1.1 مليار دولار، وحققوا أرباحًا تجاوزت 80 مليون دولار خلال 24 ساعة. هل كان ذلك توقعًا أم معلومات داخلية؟ هوية الحوت الحقيقية أثارت اهتمام السوق.

كشف أحد منشورات Threads من المحقق على السلسلة Eye عن هوية هذا الحوت، ووفقًا للنتائج، يعتقد أن الحوت هو شخص صيني يُدعى Garrett Bullish وله خلفيات متعددة، وتشمل خبراته في مجال العملات المشفرة عمله كمدير عمليات في Huobi (HTX)، وشغله منصب الرئيس التنفيذي لمنصة BitForex المتورطة في فضيحة تداول، بالإضافة إلى تأسيسه عدة مشاريع عملات مشفرة. في الوقت نفسه، يبدو أن مصادر أمواله الضخمة قد تم الكشف عن شبهات حولها.

وبخصوص هذه الحادثة، أعاد CZ نشر تغريدة متمنيًا أن يتمكن أحدهم من التحقق المتقاطع. وأشارت Lookonchain إلى أن مؤسس Liquid Capital، JackYi، قد يكون على علم، حيث أن المحفظة 0x52d3 التي أرسلت ETH للحصول على Gas قامت أيضًا بتحويل 1.31 مليون USDC إلى عنوان إيداع Binance الخاص بـ Trend Research.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يبدِ المحقق الموثوق على السلسلة ZachXBT سوى تساؤلات حول هذا التحقيق، حيث قال: "لقد ذكرت بوضوح في منشورك أن حوت البيتكوين هو Garrett Jin، والآن تقول في ردك لي أن هذه العملات بالتأكيد تعود لعدة كيانات."

حتى الآن، لا يمكن التأكد من صحة هذا التحقيق، وفيما يلي النص الكامل لتحليل Eye (مع بعض التعديلات أثناء الترجمة)، وتواصل Foresight News متابعة التطورات اللاحقة:

تحركات ضخمة للأموال تثير الانتباه

تشير التحقيقات حول هوية الحوت الغامض Hyperliquid/Hyperunit إلى أن هذا الحوت يمتلك أكثر من 100,000 بيتكوين. مؤخرًا، باع بيتكوين بقيمة تزيد عن 4.23 مليار دولار لشراء Ethereum، كما قام بتنفيذ أوامر بيع مكشوفة على بيتكوين بقيمة 735 مليون دولار على نفس المنصة.

خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، استخدم هذا الحوت عقود Hyperliquid/Hyperunit الفورية والدائمة، وباع أكثر من 35,000 بيتكوين عبر سلسلة من محافظ البيتكوين مقابل Ethereum. في الوقت نفسه، استقبلت عدة عناوين Ethereum أكثر من 570,000 ETH، وتم إيداع جميع هذه العملات في نفس عقد إيداع Beacon للستيكينغ.

ظهور خيوط حول الهوية تدريجيًا

من خلال تحليل عنوان الحوت الذي فتح مركز بيع مكشوف على بيتكوين بقيمة 735 مليون دولار، لاحظ المحقق Eye أنه تلقى رسومًا من محفظة محددة. وبمتابعة هذه المعاملات، تبيّن أن تدفق الأموال مرتبط بعنوان يُدعى "ereignis.eth".

أظهرت التحقيقات المتعمقة أن "ereignis.eth" يمتلك أيضًا اسم ENS آخر: "garrettjin.eth"، ويرتبط هذا الاسم بحساب X (تويتر) للمستخدم @GarrettBullish.

خلفية Garrett Jin

تخرج Garrett Jin من جامعة بوسطن عام 2008 بتخصص في الاقتصاد، وبدأ حياته المهنية في بنك التعمير الصيني. في عام 2012 أسس Da Yo Trading (HK)، ثم شغل منصب مدير العمليات في Huobi (HTX) حتى عام 2015. بعد ذلك انتقل إلى فرانكفورت وشارك في تأسيس منصة طبية، وغادر المنصب في عام 2017.

من 2017 إلى 2020، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ @bitforexcom. وقد تورطت هذه المنصة لاحقًا في فضيحة، حيث اتُهمت بتزوير حجم التداول، وفي أوائل عام 2024 تعرضت لاختراق مفاتيح خاصة أدى إلى سحب حوالي 57 مليون دولار. أصدرت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذيرًا من الاحتيال ضد المنصة، وأغلقت في النهاية، مما تسبب في خسائر كبيرة لمستخدميها.

تاريخ المشاريع ومصادر الأموال

خلال انهيار Bitforex، أسس Garrett في عام 2020 WaveLabs VC وأطلق عدة مشاريع منها TanglePay وIotaBee وGroupFi. ويؤكد اسم ENS "ereignis.eth" (والذي يعني "حدث" بالألمانية) ارتباطه بهذه العمليات واسعة النطاق.

تشير التحقيقات إلى أن أموال الحوت Hyperliquid/Hyperunit جاءت بشكل أساسي من سحب بيتكوين من منصات مثل HTX وOKX قبل عدة سنوات، وهو ما يشكل صلة مشبوهة مع خبرته في Huobi والأموال المختفية في فضيحة Bitforex.

الوضع الحالي

حاليًا، لا يزال Garrett يحتفظ بـ 46,295 بيتكوين (بقيمة تقارب 5.19 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، فهو مؤسس @XHash_com، وهي منصة إيثريوم غير وصائية للستيكينغ، والتي قد تُستخدم لإدخال أموال مشبوهة.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد نشر التحقيقات ذات الصلة، قام Garrett على الفور بحذف @XHash_com من ملفه الشخصي على X وغيّر صورة ملفه الشخصي، كما عدّل إعدادات الخصوصية على Telegram لإخفاء الصور وأرقام الهواتف التي كانت متاحة سابقًا. وصرح المحقق Eye قائلاً: "يبدو أنه يخفي شيئًا بالفعل."