العالم القاسي لعمليات الاحتيال في استرداد العملات المشفرة

إن فقدان العملات المشفرة أمرٌ مُحزنٌ للغاية، لكن قسوة عمليات الاحتيال لاستعادة الأموال يصعب تفسيرها إلا إذا شهدتها. تستهدف هذه العمليات الأفراد المجروحين واليائسين والضعفاء. لا تُقدم سوى أملٍ ضعيف، ثم تستغل ما تبقى. هذا هو موضوع تحقيق "ماتش سيستمز" الأخير، "الاحتيال مرتين: لقد استدرجنا محتال استرداد أموال"، والذي يُظهر بدقة كيف يتلاعب هؤلاء المفترسون بضحاياهم ويخدعونهم ويستغلونهم.

دليل اليأس

العملية بسيطة لكنها مُقلقة للغاية. يراقب المحتالون منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات تيليجرام والمنتديات بحثًا عن أي إشارة إلى عملات مشفرة مفقودة، ثم يتدخلون بسرعة بوعود باستعادة مُعجزة. قد يتظاهرون بأنهم فرق قرصنة، أو عملاء خاصون، أو محامون، أو جهات تنظيمية، مدّعين قدرتهم على عكس المعاملات، أو اختراق المحافظ، أو إنشاء عقود ذكية مُعقدة لاستعادة الأموال المفقودة. 

في الفيديو، استغل فريق Match Systems العديد من المحتالين بنشر خبر خسارة 0.25 بيتكوين تقريبًا. وفي غضون ساعة، ظهرت العديد من الردود. تظاهر بعض المحتالين بالمصداقية والكفاءة، ووعدوا باسترداد سريع للمبالغ مقابل إيداع بسيط. بينما لعب آخرون دور "الشرطي الفاسد"، وضغطوا على الضحايا للعمل معهم فقط، وانتقدوا المحتالين الآخرين ووصفوهم بعدم الثقة. 

رغم تنوع هذه الشخصيات، ظلّ النهج ثابتًا: إرباك وترهيب واستخراج الأموال باستخدام المصطلحات التقنية والأساليب العاطفية. ظهرت مصطلحات مثل "عقد الخادم" و"العقود الذكية" و"الحالات المشفرة" على الشاشة، مما عزّز وهم التعقيد الذي حجب حقيقة عدم وجود أي إجراء حقيقي.

عندما يكون الاحتراف مجرد قناع

حتى عمليات الاحتيال التي تبدو أكثر احترافية ما زالت مجرد أوهام مُعقدة. ينتحل البعض صفة شركات أو كيانات قانونية حقيقية، مستخدمين مقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وشهادات عملاء مزيفة، و"عقودًا" تبدو رسمية لكنها تفتقر إلى الصلاحية القانونية.

تستشهد شركة ماتش سيستمز بأمثلة واقعية، مثل عملية الاحتيال الشهيرة "باي باك"، حيث طُلب من الضحايا عشرات الآلاف من الدولارات مقابل تقارير تتبع وهمية، ووُعِدوا باسترداد كامل أصولهم، ليقعوا ضحية الاحتيال مجددًا. تستغل هذه العمليات المعقدة رغبة الإنسان في تصحيح الأخطاء وتعويض الخسائر، والثقة بوجود من يراقبهم، خاصةً مع انعدام الحذر.

السبب الذي يدفع الناس للوقوع في هذا الفخ مرة أخرى واضحٌ جليّ: هؤلاء المحتالون يبيعون الأمل لا النتائج. كل جملةٍ منهم هي بمثابة خدعة نفسية، مصممة لإثارة الذعر أو الاستعجال: "سنستعيد كل قطعة نقدية لك"، "ادفع الرسوم الآن وإلا ستضيع للأبد"، "لن تدفع إلا بعد النجاح". يتغلب الخوف والأمل على الحكمة، تاركين الضحايا عرضة لخسارةٍ مدمرة أخرى.

حماية نفسك من الضربة الثانية

تقدم شركة Match Systems مجموعة إرشادات واضحة وفعّالة لتجنب عمليات الاحتيال: أولاً، تأكد من أن أي متخصص في استرداد الأموال يعمل من خلال كيان قانوني مسجل؛ ثانياً، أدرك أنه لا يمكن لأحد ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%، وخاصةً فورًا؛ ثالثاً، تعامل مع المصطلحات التقنية بشك شديد، فإذا كانت غير واضحة، فمن المحتمل أن تكون فخاً؛ رابعاً، لا تدفع أي رسوم مقدماً. فالمحققون الشرعيون يتقاضون رسوماً مقابل عملهم، وليس مقابل وعود باسترداد الأصول أو أدوات "سحرية".

المبدأ الأساسي بسيط: إذا تعرضتَ للاحتيال مرةً، فلا تدع أحدًا يستغل ثغرتك مرةً أخرى. ابتعد عن رسوم البنزين، وتجنّب ربط محفظتك بتطبيقات غير معروفة، ولا تثق أبدًا بأدوات استرداد الأموال السحرية. تنطوي عمليات الاحتيال في الاسترداد على أكثر من مجرد خسارة مالية، فهي تلاعبية، تستغل الخوف والأمل في لحظات الضعف.

ما يجعل تحقيق "ماتش سيستمز" قيّمًا بشكل خاص هو أنه لا يقتصر على الحديث عن هذه الاحتيالات فحسب، بل يكشفها عمليًا، مُظهرًا مدى ما يبذله المحتالون من جهد لإثبات مصداقيتهم، مع كشف حيلهم علنًا. بمشاهدته، تُدرك أن النجاة من الاحتيال الأول في عالم العملات المشفرة ليس سوى جزء من المعركة؛ أما النجاة من الاحتيال الثاني، وتعلم كيفية تمييز الفخاخ العاطفية، فهو أساس الأمان الحقيقي.