البنوك الأمريكية حركت 312 مليار دولار من الأموال القذرة، لكن المنتقدين لا يزالون يلومون العملات الرقمية
وفقًا لتقرير جديد، كانت البنوك الأمريكية مسؤولة عن نقل 312 مليار دولار لغاسلي الأموال الصينيين بين عامي 2020 و2024.
في إشعار صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الخميس، قامت الهيئة بتحليل أكثر من 137,000 تقرير بموجب قانون سرية البنوك بين عامي 2020 و2024.
ووجدت أن أكثر من 62 مليار دولار سنويًا في المتوسط مرت عبر النظام المصرفي الأمريكي من غاسلي الأموال الصينيين.
وقد شكلت شبكات غسيل الأموال الصينية علاقة تكافلية مع كارتلات المخدرات التي تتخذ من المكسيك مقرًا لها. فالكارتلات بحاجة لغسل عائدات المخدرات بالدولار الأمريكي، بينما تسعى العصابات الصينية للحصول على الدولار الأمريكي لتجاوز قوانين الرقابة على العملة في الصين، بحسب التقرير.
قالت مديرة FinCEN أندريا جاكي: "تقوم هذه الشبكات بغسل عائدات كارتلات المخدرات المكسيكية وتشارك في مخططات أخرى كبيرة لتحريك الأموال بشكل سري داخل الولايات المتحدة وحول العالم".
وبالإضافة إلى غسيل أموال المخدرات، تشارك العصابات الصينية في الاتجار بالبشر والتهريب، والاحتيال في الرعاية الصحية، وإساءة معاملة كبار السن. كما أنها متورطة في غسيل الأموال عبر العقارات بقيمة 53.7 مليار دولار في معاملات مشبوهة، وفقًا للتقرير.
العملات الرقمية لا تزال تتعرض لاتهامات غير عادلة
على الرغم من ذلك، غالبًا ما يتم استهداف العملات الرقمية بتهم غسيل الأموال والأغراض غير المشروعة من قبل السياسيين المؤيدين للبنوك مثل العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، السيناتور إليزابيث وارن.
قالت في وقت سابق من هذا العام: "الجناة السيئون يتجهون بشكل متزايد إلى العملات الرقمية لتمكين غسيل الأموال"، مطالبة بتشريعات أكثر صرامة.
تكشف الأرقام الأخيرة حقيقة غالبًا ما يتم تجاهلها، وهي أن معظم عمليات غسيل الأموال لا علاقة لها بالعملات الرقمية.
المصدر: Nate Geraci وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُقدّر حجم الأموال التي يتم غسلها عالميًا في عام واحد بأكثر من 2 تريليون دولار.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة في سوق العملات الرقمية بالكامل حوالي 189 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لـChainalysis.
قالت أنجيلا آنغ، رئيسة السياسات والشراكات الاستراتيجية في TRM Labs، لـCointelegraph: "النشاط غير المشروع يمثل جزءًا صغيرًا فقط من منظومة العملات الرقمية. نقدر أنه أقل من 1% من إجمالي حجم العملات الرقمية".
وأضافت آنغ: "تتوافق نتائج FinCEN مع نمط أوسع - حيث تعمل هذه الشبكات المصرفية السرية كنظام مالي موازي للجريمة المنظمة حول العالم، وتعمل على هامش الأنظمة المصرفية".
غسيل الأموال عبر النقد والبنوك يفوق بكثير حجم الأموال المغسولة باستخدام العملات الرقمية. المصدر: Zigram إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
انتهى عقد من الشد والجذب: "قانون هيكلة سوق العملات المشفرة" يندفع نحو مجلس الشيوخ
أعلن عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي Gillibrand وLummis في قمة السياسات لجمعية البلوكشين أن مسودة مشروع قانون "هيكل سوق العملات المشفرة" من المتوقع أن تصدر نهاية هذا الأسبوع، على أن تدخل مرحلة المراجعة والتصويت على جلسات الاستماع الأسبوع المقبل. يهدف هذا المشروع إلى تحديد حدود واضحة للأصول الرقمية، من خلال إطار تنظيمي تصنيفي يميز بوضوح بين السلع الرقمية والأوراق المالية الرقمية، ويضع مسار إعفاء لسلاسل الكتل الناضجة لضمان أن التنظيم لا يعيق التقدم التكنولوجي. كما يطالب المشروع منصات تداول السلع الرقمية بالتسجيل لدى CFTC، ويقترح إنشاء لجنة استشارية مشتركة لتجنب فراغ تنظيمي أو تكرار في التنظيم. ملخص مقدم من Mars AI تم توليد هذا الملخص من قبل نموذج Mars AI، وقد لا تكون دقة واكتمال المحتوى المولد نهائية بعد.
كشفت Bitcoin للتو عن صلة مرعبة بفقاعة الذكاء الاصطناعي تضمن أنها ستنهار أولاً عندما ينهار قطاع التكنولوجيا
ارتفع الذهب فوق مستوى 4310 دولار، هل عا د السوق الصاعد "المجنون"؟
بدعم من توقعات المزيد من التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع الذهب لأربعة أيام متتالية، مع وجود إشارات فنية قوية على الصعود، لكنه لا يزال يواجه عقبة قبل الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي له...
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
