الجهات التنظيمية الأمريكية تفرض غرامة قدرها 80 مليون دولار على Block وCash

وفقًا للإعلان الرسمي، في إجراء تنفيذي منسق من قبل الجهات التنظيمية المالية في 48 ولاية من الولايات المتحدة، ستدفع شركة Block, Inc. غرامة قدرها 80 مليون دولار وتتخذ تدابير تصحيحية لتصحيح انتهاكات قانون سرية البنوك (BSA) وقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) التي تحمي النظام المالي من الاستخدام غير القانوني. ويُذكر أن أكثر من 50 مليون مستهلك يستخدمون خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول Cash App التابعة لشركة Block للاستهلاك والتحويل والتخزين والاستثمار. وفي اتفاقية تسوية بين الولايات تم توقيعها هذا الأسبوع، وافقت Block على دفع غرامات للوكالات الحكومية في الولايات، وتوظيف مستشارين مستقلين لمراجعة شمولية وفعالية برنامجها BSA/AML، وتقديم تقارير لكل ولاية في غضون تسعة أشهر. بعد تقديم التقرير، سيكون لدى Block 12 شهرًا لتصحيح أي نواقص تم العثور عليها في المراجعة.