تشيناليسيس: تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من محافظ غير قانونية معروفة إلى خدمات التبادل منذ عام 2019

يشير تقرير من Chainalysis إلى أن غاسلي الأموال يستخدمون العملات المشفرة لإخفاء مصدر وتدفق الأموال غير المشروعة، وذلك باستخدام طرق مثل خلط العملات المشفرة، والجسور عبر السلاسل، و"تحويل" المحافظ لإخفاء تحركات الأموال. منذ عام 2019، تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من محافظ غير قانونية معروفة إلى خدمات التحويل، مع ذروة بلغت 30 مليار دولار في عام 2022. على الرغم من ذلك، تشير Chainalysis إلى أنه بسبب شفافية تقنية البلوكشين، يمكن تتبع وتحليل أنشطة غسيل الأموال بالعملات المشفرة. ومع زيادة القبول العالمي للعملات المشفرة، من المتوقع أن تصبح مثل هذه الأنشطة أكثر انتشارًا.